قضية غسيل أموال تشفير بقيمة 101 مليون دولار تهز النظام المالي في كوريا الجنوبية

كشفت السلطات الجمركية في كوريا الجنوبية عن عملية دولية كبرى لغسيل العملات المشفرة. أفادت خدمة الجمارك الكورية (KCS) بأن العصابة نقلت ما يقرب من 150 مليار وون، أي ما يعادل 101.7 مليون دولار، من خلال مخططات صرف عملات أجنبية غير مصرح بها. وقال المحققون إن المشتبه بهم استغلوا الثغرات في الأنظمة المالية المحلية والخارجية لإخفاء التدفقات غير المشروعة.

يُذكر أن العملية امتدت من سبتمبر 2021 حتى يونيو من العام الماضي. خلال هذه الفترة، يُزعم أن المجموعة استخدمت محافظ تشفير عابرة للحدود وحسابات مصرفية لتحويل الأموال. وشددت السلطات على تطور المخطط، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لإخفاء مصدر وغرض التحويلات.

اقرأ أيضاً: Dogecoin تشير إلى انعكاس الاتجاه، وتستهدف الاختراق عند 0.16 دولار

الأساليب المستخدمة لإخفاء تحويلات التشفير

كما أوضح المحققون، أخفى المجرمون معاملاتهم باستخدام مدفوعات عمليات التجميل للأجانب ورسوم الدراسة بالخارج كتمويه. وفقاً للمسؤولين، اشترى المجرمون العملات المشفرة في عدد من البلدان ثم حولوها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية.

وفقاً للتقارير، استخدمت العصابة العملات المشفرة المشتراة في بلدان مختلفة في محاولة للتهرب من الكشف. تضمنت الخطوة التالية تحويل العملات الرقمية إلى محافظ كورية جنوبية لتحويلها إلى العملة المحلية. شمل الجزء الأخير من العملية توزيع النقد على حسابات محلية مختلفة.

ثلاثة مواطنين صينيين يمثلون أمام المدعين العامين اليوم

تمت إحالة ثلاثة مواطنين صينيين متورطين في الفضيحة إلى المدعين العامين بتهمة انتهاك محتمل لقانون معاملات الصرف الأجنبي. سلطت الحادثة الضوء على الحاجة إلى زيادة تنظيم الأصول الرقمية، خاصة عندما تعبر الحدود.

ستقوم السلطات الجمركية قريباً بزيادة مراقبتها لمعاملات العملات المشفرة وتحسين التنسيق الدولي مع الجهات التنظيمية الأخرى. يعتقد المحللون أن هذه العملية ستكون بمثابة تحذير للمنظمات غير المشروعة الأخرى التي تحاول الاستفادة من الثغرات في اللوائح المالية في كوريا الجنوبية. أثارت هذه العملية عدة أسئلة حول ما إذا كانت اللوائح الحالية قادرة على تحديد غسيل الأموال المتطور في العملات المشفرة.

اقرأ أيضاً: Ethereum تحافظ على الهيكل الصعودي، وتستهدف الاختراق عند 3,500 دولار