فرضت الجهة التنظيمية الهولندية للمقامرة Kansspelautoriteit (KSA) غرامة إدارية قدرها 4,228,000 يورو على Starscream Limited لتقديمها مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت للاعبين الهولنديين عبر Rantcasino وAllstarzCasino وSugarCasino. تؤكد القضية ما قام FinTelegram بتوثيقه لأشهر: هذه ليست "انتهاكات بسيطة"، بل انتهاكات منهجية - ونظام الدفع الذي يمكّنها يشكل جزءاً من سطح المخاطر.
إجراء KSA مهم لأنه يحدد الواقع كمياً: يمكن لتوفير المقامرة غير القانونية المستهدفة لهولندا أن يولد عشرات الملايين - وما زال المشغل يحاول العمل دون ترخيص وضوابط للعمر وإجراءات حماية محلية. هذا بالضبط هو السبب في أن FinTelegram يصنف عمليات الكازينوهات الخارجية على أنها نظام بيئي مجاور للجرائم المالية بدلاً من قصة "خيار المستهلك".
أشار FinTelegram بشكل متكرر إلى دليل عمل "التهرب التنظيمي" المزعوم لـ Starscream ودور العلامات التجارية للدفع المنظمة في الحفاظ على قدرة هذه الكازينوهات على العمل المصرفي. في الآونة الأخيرة، وثق تحديث معلوماتنا الاستخباراتية لـ Winning.io / Scatters Group ادعاء مبلغ عن مخالفات يربط أجزاء من هذه الشبكة بهياكل التحكم المرتبطة بـ Starscream - وهو مؤشر على أن "تناوب العلامات التجارية + شركات جديدة + مسارات جديدة" يبقى نمط التشغيل.
تؤكد قضية Starscream أن وسطاء الدفع ليسوا قنوات محايدة. تشدد KSA صراحةً على تعاونها مع مزودي خدمات الدفع والبنوك كأداة ضد المقامرة غير القانونية. عملياً، تعتمد كازينوهات مثل علامات Starscream وWinning.io على:
اقرأ تقاريرنا عن وسيط الخدمات المصرفية المفتوحة Contiant هنا.
بالنظر إلى تركيز KSA الصريح على "الأطراف الثالثة مثل مزودي خدمات الدفع والبنوك وشركات التكنولوجيا الكبرى"، فإن كل وسيط يعالج عن علم أو بإهمال مدفوعات لمشغلين من نوع Starscream يتعرض للمسؤولية التنظيمية والمدنية، وفي بعض الحالات، الجنائية.
يجب أن يضع حجم غرامة Starscream والـ 70+ مليون يورو المقدرة من حجم التعاملات غير القانوني جميع هؤلاء الوسطاء في حالة تأهب: الاستمرار في خدمة هذه الشبكات لم يعد رهاناً منخفض المخاطر للامتثال بل تعرضاً مباشراً للإنفاذ والأضرار السمعة.
هل لديك أدلة وثائقية على مسارات الدفع المرتبطة بـ Starscream (PSPs، حسابات التجار، IBANs، البنوك المستحوذة، توجيه iDEAL، تدفقات MiFinity، واصفات البطاقات)، أو على شبكة Scatters/Wagercraft/Starkeast الأوسع ووسطائها؟ إذا كنت تعمل في PSP أو بنك أو مزود خدمات مصرفية مفتوحة أو بائع منصة كازينو مع سجلات امتثال ذات صلة، قدّم بشكل آمن عبر Whistle42.com.


