দক্ষিণ কোরিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, Coinone, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ত্রুটির কারণে জরিমানা এবং আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশের সম্মুখীন হচ্ছে, স্থানীয় একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী।
ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের অধীনে দক্ষিণ কোরিয়ার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) Coinone-কে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করেছে, যার মধ্যে প্রায় ৭০,০০০ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করা অন্তর্ভুক্ত, দ্য কোরিয়া টাইমস, চোসুন এবং ইয়োনহাপ নিউজ সোমবার রিপোর্ট করেছে।
FIU আরও অভিযোগ করেছে যে Coinone দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রকদের সাথে নিবন্ধিত নয় এমন ১৬টি বিদেশী এক্সচেঞ্জের সাথে ১০,০০০-এর বেশি লেনদেন সহজতর করেছে, বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও।
অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা, যখন মূল তথ্য অনুপস্থিত ছিল তখনও গ্রাহক যাচাইকরণ সম্পূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা, এবং যাদের যাচাইকরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি তাদের জন্য লেনদেন সীমাবদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়া।
Cointelegraph মন্তব্যের জন্য Coinone-এর সাথে যোগাযোগ করেছে।
এক্সচেঞ্জগুলির বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক কঠোরতা
এটি গত মাসে এক্সচেঞ্জগুলির বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রক কঠোরতা চিহ্নিত করে, Bithumb-এর পরে, যা ট্রেডিং ভলিউম অনুযায়ী দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, অভিযুক্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ব্যর্থতার জন্য মার্চে $২৪ মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছিল এবং ছয় মাসের আংশিক স্থগিতাদেশের সম্মুখীন হয়েছিল।
এই পদক্ষেপগুলি Bithumb ভুলভাবে গ্রাহকদের ৬২০,০০০ কোরিয়ান ওয়ানের পরিবর্তে ৬২০,০০০ Bitcoin (BTC) পাঠানোর পরে এসেছে, যা সেই সময়ে প্রায় $৪২ বিলিয়ন মূল্যের ছিল, যা ব্যাংক অফ কোরিয়াকে এক্সচেঞ্জগুলির উপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ পাস করার জন্য আইন প্রণেতাদের চাপ দিতে প্ররোচিত করেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোমবার বলেছে যে আইন প্রণেতাদের অস্বাভাবিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বা ক্রিপ্টো মূল্য হঠাৎ ওঠানামা করলে ট্রেডিং স্থগিত করার জন্য ট্রেডিং বিধিনিষেধ প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত
জরিমানা, আংশিক স্থগিতাদেশ এবং CEO-এর তিরস্কার
FIU রিপোর্ট অনুযায়ী Coinone-কে ৫.২ বিলিয়ন ওয়ান ($৩.৫ মিলিয়ন) জরিমানা করেছে এবং তিন মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশ আরোপ করেছে, যা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া পর্যন্ত নতুন গ্রাহকদের এক্সচেঞ্জ থেকে তহবিল জমা বা তোলা থেকে বিরত রাখে।
সম্পর্কিত: স্ক্যাম ক্ষতির পরে দক্ষিণ কোরিয়া ক্রিপ্টো উত্তোলন-বিলম্ব ছাড় কঠোর করেছে
এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চা মিয়ং-হুন, একটি সরকারি তিরস্কারও পাচ্ছেন। তবে, এটি একটি ফৌজদারি শাস্তির পরিবর্তে একটি প্রশাসনিক প্রয়োগ।
রিপোর্ট অনুযায়ী, FIU জরিমানা এবং অন্যান্য শাস্তি চূড়ান্ত করার আগে Coinone-এর কাছে পদক্ষেপটি বিতর্ক করার জন্য ১০ দিন রয়েছে।
ম্যাগাজিন: আপগ্রেড ছাড়াই Bitcoin কোয়ান্টাম-নিরাপদ? CZ-এর ২০৩১ ক্রিপ্টো দৃষ্টিভঙ্গি: Hodler's Digest, এপ্রিল ৫ – ১১
- #ক্রিপ্টোকারেন্সি
- #ব্যবসা
- #দক্ষিণ কোরিয়া
- #ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- #নিয়ন্ত্রণ
