মার্কিন সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় স্ক্যামের সাথে সংযুক্ত $580 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করেছে
বিটকয়েন ম্যাগাজিন
মার্কিন সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় স্ক্যামের সাথে যুক্ত $580 মিলিয়নের বেশি ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করেছে
মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন ফেরিস পিরো বলেছেন যে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় স্ক্যাম নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কিত $580 মিলিয়নের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ এবং বাজেয়াপ্ত করেছে, যা আন্তঃসীমান্ত ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিরুদ্ধে সরকারের অভিযানে একটি বড় বৃদ্ধি চিহ্নিত করে।
তহবিলগুলি বিচার বিভাগের স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্সের মাধ্যমে আটক করা হয়েছিল, একটি টাস্ক ফোর্স যা নভেম্বরে চীনা ট্রান্সন্যাশনাল ক্রিমিনাল সংগঠনের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ এবং আস্থার স্কিমগুলিকে লক্ষ্য করার জন্য গঠিত হয়েছিল।
কর্মকর্তারা বলেছেন যে গ্রুপগুলি মার্কিন শিকারদের লক্ষ্য করতে এবং প্রতি বছর বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং টেক্সট মেসেজিং ব্যবহার করে। সাম্প্রতিক অনুমান আমেরিকানদের বার্ষিক ক্ষতি প্রায় $10 বিলিয়ন রাখে।
"মাত্র তিন মাসে, আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি, এই অপরাধীদের কাছ থেকে $578 মিলিয়নের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি হিমায়িত, বাজেয়াপ্ত এবং বাজেয়াপ্ত করেছি," পিরো একটি বিবৃতিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে তার অফিস আদালতের মাধ্যমে বাজেয়াপ্তি চাইবে এবং শিকারদের কাছে তহবিল ফেরত দেওয়ার লক্ষ্য রাখে।
কর্তৃপক্ষ এই স্কিমগুলিকে "পিগ বাচারিং" অপারেশন হিসাবে বর্ণনা করে, যেখানে প্রতারকরা প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো বিনিয়োগে তাদের পরিচালনা করার আগে শিকারদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। শিকারদের বৈধ ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় করতে এবং তারপর স্ক্যাম নেটওয়ার্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করতে প্রভাবিত করা হয়।
অপারেশনগুলি প্রায়শই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশে সুরক্ষিত কম্পাউন্ড থেকে চালিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে বার্মা, কম্বোডিয়া এবং লাওস। মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন যে কম্পাউন্ডের ভিতরে কিছু কর্মী পাচারের শিকার যারা সহিংসতার হুমকির অধীনে স্ক্যাম চালাতে বাধ্য হয়। নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়, স্ক্যাম কার্যকলাপ থেকে উৎপন্ন রাজস্ব স্থানীয় অর্থনৈতিক আউটপুটের একটি বড় অংশ দখল করে।
স্ট্রাইক ফোর্স অপরাধী নেটওয়ার্কের মধ্যে সিনিয়র ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে, যার মধ্যে রয়েছে সংগঠক এবং মানি লন্ডারিং যারা ব্লকচেইন লেনদেন এবং শেল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আয় সরান। তদন্তকারীরা ক্যাশ-আউট পয়েন্টগুলি ব্যাহত করতে এবং সম্পদ ছড়িয়ে দেওয়ার আগে হিমায়িত করতে এক্সচেঞ্জ এবং ওয়ালেট জুড়ে তহবিল ট্র্যাকিং করছে।
এই উদ্যোগটি কলম্বিয়া জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস এবং বিচার বিভাগের বেশ কয়েকটি বিভাগকে একত্রিত করে, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবার ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের সাথে। রোড আইল্যান্ড এবং ওয়াশিংটনের পশ্চিম জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসগুলিও অংশগ্রহণ করছে।
বিচার বিভাগ বলেছে যে স্ট্রাইক ফোর্স জালিয়াতি নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো, আর্থিক চ্যানেল এবং নেতৃত্ব কাঠামোকে লক্ষ্য করা অব্যাহত রাখবে।
গত বছর ক্রিপ্টো অপরাধ $154 বিলিয়ন ছুঁয়েছে
চেইনালাইসিসের তথ্য দেখায় যে অবৈধ ক্রিপ্টো ঠিকানাগুলি 2025 সালে কমপক্ষে $154 বিলিয়ন পেয়েছে, বছরের তুলনায় 162% বৃদ্ধি, যেখানে অনুমোদিত সত্তাগুলি বৃদ্ধির বেশিরভাগ চালনা করছে। রাশিয়া, ইরান এবং উত্তর কোরিয়া সহ জাতি-রাষ্ট্রগুলি একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে, নিষেধাজ্ঞা এড়ানো, মানি লন্ডারিং এবং বৃহৎ আকারের চুরির জন্য ব্লকচেইন অবকাঠামো ব্যবহার করে।
স্টেবলকয়েন অবৈধ লেনদেনের পরিমাণের 84% জন্য দায়ী, প্রতিবেদন বলেছে।
প্রতিবেদনটি "লন্ডারিং-অ্যাজ-এ-সার্ভিস" এবং অন্যান্য পূর্ণ-স্ট্যাক অবৈধ অবকাঠামো অফার করে চীনা মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণকেও হাইলাইট করে। যদিও অবৈধ কার্যকলাপ এখনও মোট ক্রিপ্টো ভলিউমের 1% এর কম প্রতিনিধিত্ব করে, কার্যকলাপের স্কেল এবং ভূরাজনৈতিক মাত্রা নিয়ন্ত্রক, আইন প্রয়োগকারী এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি তৈরি করে।
এই পোস্ট মার্কিন সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় স্ক্যামের সাথে যুক্ত $580 মিলিয়নের বেশি ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করেছে প্রথম বিটকয়েন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং মাইকা জিমারম্যান দ্বারা লেখা।
আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন
ট্রাম্প ইরানি তেল দখলের হুমকি দিয়েছেন, আলোচনা ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকিতে
XRP $1.30 ধরে রেখেছে যেহেতু Wave 2 পুলব্যাক উন্মোচিত হচ্ছে
