Britisches Betrugsamt verhaftet zwei Männer, die des Rug-Pulls von 28 Millionen Dollar bei Basis Markets beschuldigt werden

Beamte des britischen Serious Fraud Office (SFO) führten eine Reihe von Razzien durch und verhafteten zwei Männer im Zusammenhang mit dem 28 Millionen Dollar Rug-Pull von Basis Markets, einem Projekt, das versuchte, einen dezentralisierten Hedgefonds zu schaffen, bevor es mit den Geldern der Investoren verschwand. 

SFO-Beamte führten zusammen mit der Polizei in Herne Hill, Süd-London, und Bradford, West Yorkshire, Razzien durch und verhafteten einen Mann in seinen Dreißigern und einen Mann in seinen Vierzigern unter dem Verdacht des Betrugs und der Geldwäsche, teilte das Büro mit. Die Untersuchung von Basis Markets war der erste große Kryptowährungsfall des Büros. 

"Mit unserer wachsenden Kryptowährungsfähigkeit und zunehmender Expertise in diesem Bereich sind wir entschlossen, jeden zu verfolgen, der versuchen würde, Kryptowährung zu nutzen, um Investoren zu betrügen", sagte SFO-Direktor Nick Ephgrave QPM in einer Erklärung.

Bisher wurde niemand angeklagt, und das SFO beschrieb das Schema als "vermuteten" Betrug; die Untersuchung läuft weiter. 

Basis Markets weckte von Anfang an Bedenken

Der Start von Basis Markets weckte sofort Bedenken, laut einer Untersuchung einer Gruppe namens Crypto Sleuth Investigations. Laut der Untersuchung präsentierten sich die Gründer von Basis Markets als Personen mit mehr als 80 Jahren professioneller Erfahrung in traditionellen Finanzen, Softwareentwicklung und Krypto-Tooling. 

Das Team gab an, einen dezentralisierten Hedgefonds schaffen zu wollen, damit alltägliche Krypto-Investoren "delta-neutrale" Renditen aus Arbitrage ("Basis-Trades") erzielen können, die traditionell nur Institutionen zugänglich waren.

Das Projekt bot Mitgliedschafts-NFTs an und teilte den Inhabern mit, dass sie Anspruch auf einen Teil der Handelsgewinne hätten, und startete später den BASIS-Token, der den Inhabern einen Teil der Performancegebühren und Governance im dezentralisierten Pool von Basis Markets versprach. 

Die Gründer von Basis Markets beschrieben sich selbst als "Profis" [sic], via Crypto Sleuth Investigations.

Das Team sammelte etwa 28 Millionen Dollar durch einen NFT-Verkauf im November 2021 und ihren öffentlichen Token-Verkauf für den BASIS-Token im folgenden Monat. Der NFT-Verkauf brachte insgesamt 32.000 SOL ein, etwa 7 Millionen Dollar zu dieser Zeit, und war vollständig gezeichnet. Der Token-Verkauf lief ebenfalls gut und brachte etwa 20,7 Millionen Dollar in USDC ein.

Doch anstatt die Gelder in eine Projekt-Treasury zu leiten, wurden die Gelder direkt an die persönlichen Wallets der Gründer verteilt, wie die Crypto Sleuth Investigators herausfanden, trotz eines Versprechens, die Token für 12 Monate zu sperren. The Block konnte die Ermittler nicht sofort für einen aktualisierten Kommentar erreichen.

Das Projekt prognostizierte anfänglich, dass es bis Dezember 2022, etwa ein Jahr nach den NFT- und Token-Verkäufen, einen TVL von über 1 Milliarde Dollar anziehen könnte, und sagte einmal, dass ein einzelnes NFT, das zum Zeitpunkt des Verkaufs etwa 1.880 Dollar kostete, laut einer Folie in seinem Prospekt bis zu 18.000 Dollar pro Monat an Gewinnausschüttungen bis zum Ende des dritten Jahres verdienen könnte, bevor diese Zahl später auf die immer noch hohe kumulative Summe von 30.000 Dollar revidiert wurde.

Zu diesem Zeitpunkt wurde kein Produkt geliefert, und im Juni 2022 kündigte das Projekt plötzlich an, den Betrieb eingestellt zu haben, und verschwand kurz darauf, ohne dass Gelder an die Investoren zurückgegeben wurden, obwohl die Gründer des Projekts in den Monaten zuvor Luxusuhren-Käufe im Discord des Projekts zur Schau gestellt hatten.

Luxusuhren, die von Teammitgliedern von Basis Markets zur Schau gestellt wurden, via Crypto Sleuth Investigations.

"Es war einfach nicht genug in der 'Treasury' von Basis Markets übrig, um es an die Investoren zurückzugeben, oder anscheinend nicht einmal, um zusätzliche Programmierer einzustellen, die beim Aufbau der Reste ihrer dürftigen 'Roadmap' helfen könnten", schrieben die Ermittler. 

Einer der Gründer, bekannt als "TraderSkew", aber von den Ermittlern als Adam Cobb-Webb identifiziert, wurde auch von der CFTC des "Engagements in mehreren Fällen von Spoofing bei West Texas Intermediate (WTI) light sweet crude oil Futures-Kontrakten, die an der New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) von etwa 16. Dezember 2021 bis mindestens 14. Januar 2022 gehandelt wurden" überführt, laut einer CFTC-Pressemitteilung.

Die Behörde reichte Anklage gegen Cobb-Webb ein und einigte sich im August 2023, ordnete eine Geldstrafe von 150.000 Dollar an und verbot Cobb-Webb für ein Jahr den Handel an von der CFTC benannten Börsen.