Zwei in Großbritannien registrierte Krypto-Börsen wegen Verbindungen zu Irans IRGC sanktioniert

Zwei Kryptowährungsbörsen im Vereinigten Königreich operierten jahrelang im Verborgenen, während sie eine enorme Menge an Stablecoin-Transaktionen abwickelten, die mit dem iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarde in Verbindung standen.

Laut dem detaillierten Analysebericht von TRM Labs wurden die beiden Plattformen als Standard-Kryptobörsen getarnt, aber bei Untersuchungen stellte sich später heraus, dass ihre Hauptaktivitäten eng damit verbunden waren, einer der am stärksten sanktionierten Militärorganisationen der Welt dabei zu helfen, Geld spurlos zu verarbeiten und zu überweisen.

Wie die beiden Kryptobörsen eine kooperative Struktur nutzten, um eine Entdeckung zu vermeiden

Dem Bericht zufolge gab es zwei verschiedene Börsen, und obwohl sie als eine operierten, erschienen sie auf dem Papier als separate Unternehmen. Zedcex und Zedxion (die beiden Börsen) hatten dieselben Direktoren, Registrierungsdetails und auch dieselben Unternehmensänderungen.

Diese Struktur und Verbindung ermöglichte es dem Unternehmen, an der Oberfläche wie ein legitimes Geschäft auszusehen. Heimlich bewegten sie jedoch große Geldbeträge, ohne irgendeine Art von Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zu ziehen.

Die geteilten Details zeigten auch, dass es innerhalb kurzer Zeit einen enormen Anstieg der Aktivitäten gab, die mit IRGC-verbundenen Wallets in Verbindung standen. Im Jahr 2023 beispielsweise trugen verschiedene Adressen, die mit dem IRGC verbunden waren, zu den Beträgen bei, die auf die beiden Plattformen kamen.

Quelle: TRM Labs

Diese Zahl stieg im folgenden Jahr deutlich an, da Hunderttausende und sogar Millionen von Dollar in Community-Börsen verzeichnet wurden, wodurch andere sanktionierte Kryptoplattformen für alle aufgezeichneten Aktivitäten in diesem Zeitraum verantwortlich gemacht wurden. Obwohl der Anteil später im Jahr 2025 zurückging, blieben die Gesamtvolumina sehr hoch.

Die beiden Börsen waren auch mit einem iranischen Finanzier verbunden, der zuvor von westlichen Behörden dafür sanktioniert worden war, Öleinnahmen im Auftrag staatlicher Einrichtungen gewaschen zu haben. On-Chain Daten verknüpften die beiden Börsen auch direkt mit Adressen, die von israelischen Behörden beschlagnahmt und von großen Stablecoin-Emittenten auf eine Blockliste gesetzt wurden.

Die meisten Überweisungen wurden mit USDT auf der TRON-Blockchain durchgeführt, und die Gelder wurden zwischen verschiedenen Offshore-Vermittlern und inländischen iranischen Plattformen geleitet. Damit konnten sie einen zirkulären Kapitalfluss schaffen, der ihnen half, traditionelle Finanzkontrollen zu umgehen.

Die Operation erstreckte sich über den reinen Kryptohandel hinaus, da sie mit einem in der Türkei ansässigen Zahlungsabwickler integriert waren, der Zugang zu Fiat-Abwicklungskanälen und auch zu realen Zahlungsfunktionen bot. Bei fast allen Plattformen hatten die beiden verbundenen Börsen frühere oder laufende regulatorische Sanktionen.

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