Krypto-Börse Korbit akzeptiert Geldbuße von 2 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften

Die südkoreanische Krypto-Börse Korbit wird gegen eine Geldstrafe von fast 2 Millionen US-Dollar und eine offizielle Verwarnung wegen der Nichteinhaltung von Geldwäschebekämpfungsprotokollen keinen Einspruch einlegen.

Die Financial Intelligence Unit verhängte die Geldstrafe, nachdem eine Untersuchung im Oktober 2024 mehrere Verstöße gegen Transaktionsüberwachungs- und Kundensorgfaltspflichtregeln aufdeckte, wie die südkoreanische Publikation Business Post berichtete.

„Wir akzeptieren die Entscheidung der Financial Intelligence Unit, eine Geldstrafe zu verhängen, respektvoll und demütig", sagte Korbit in einer Erklärung.

„Trotz der schwierigen Umstände haben wir diese Entscheidung getroffen, um Transparenz und die gesunde Entwicklung des Kryptomarktes zu gewährleisten."

Die Geldstrafe ist ein schwerer Schlag für Korbit, Südkoreas erste Krypto-Börse und ehemaliger Marktführer im Bitcoin-Won-Markt.

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des Unternehmens ist in diesem Jahr auf knapp über 12 Millionen US-Dollar geschrumpft, was nur 0,5 % des südkoreanischen Marktes entspricht.

Übernahmegeschäft

Korbit bereitet sich auch auf einen Eigentümerwechsel vor, wobei das Wertpapierunternehmen Mirae Asset kurz vor einem Übernahmegeschäft steht.

Der Gaming-Gigant Nexon hält derzeit über seine Holdinggesellschaft NXC eine Mehrheitsbeteiligung an Korbit. Eine Tochtergesellschaft des Telekommunikationsunternehmens SK besitzt etwa ein Drittel der Anteile von Korbit.

Mirae hat Berichten zufolge eine Absichtserklärung mit NXC- und SK-Aktionären für ein Geschäft im Wert zwischen 68 Millionen und 95 Millionen US-Dollar unterzeichnet.

Die genaueren Details des Geschäfts müssen jedoch noch finalisiert werden, berichtete die südkoreanische Zeitung Chosun Ilbo, wobei noch keine feste Frist vereinbart wurde.

Vor-Ort-Inspektion

Die Financial Intelligence Unit führte Ende 2024 Vor-Ort-Inspektionen zur Geldwäschebekämpfung bei allen südkoreanischen Won-handelnden Krypto-Börsen durch und deckte Tausende von Verstößen bei Korbit und seinen engsten Wettbewerbern auf.

Im Fall von Korbit gab die Behörde an, etwa 22.000 Verstöße gefunden zu haben, darunter 12.800 Fälle, in denen Mitarbeiter verschwommene oder schlecht kopierte Ausweisdokumente akzeptiert hatten oder Kundenregistrierungen ohne Wohnadressen vorlagen.

Die Einheit sagte, Korbit habe auch Tausenden von Personen, die keine vollständigen Know-Your-Customer-Prüfungen abgeschlossen hatten, den Handel mit Kryptowährungen ermöglicht.

Die Aufsichtsbehörde stellte außerdem fest, dass Korbit mehrere Überweisungen mit ausländischen Krypto-Dienstleistern durchgeführt hatte, die nicht bei südkoreanischen Behörden registriert waren.

Die Einheit leitete eine umfangreiche Untersuchung der Verstöße ein, die im Dezember in einer Disziplinarausschusssitzung gipfelte.

Der Ausschuss erteilte dem CEO von Korbit auch eine offizielle Verwarnung und verwies dessen Compliance-Chef.

Korbit erklärte, seitdem alle von der Einheit in einem Bericht nach der Inspektion empfohlenen Korrekturmaßnahmen „gewissenhaft abgeschlossen" zu haben.

„Wir werden diesen Vorfall als Gelegenheit nutzen, um durch zunehmend gründliche Prüfungen eine Vorreiterrolle beim Schutz der Nutzer zu übernehmen", sagte Korbit.

Tim Alper ist News Correspondent bei DL News. Haben Sie einen Tipp? E-Mail an [email protected].