DOJ plant, 200.000 $ aus Tinder-Krypto-Betrug zurückzufordern

Das US-Justizministerium (DOJ) versucht, 200.000 US-Dollar zurückzuerlangen, die von kriminellen Elementen in einem Krypto-Betrug gestohlen wurden, der über die mobile Dating-Anwendung Tinder durchgeführt wurde. Die Staatsanwaltschaft von Massachusetts hat die zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht, um die Mittel im Stablecoin Tether zurückzugewinnen.

Berichten zufolge behauptete das DOJ, dass die Mittel an den Kriminellen verloren gingen, nachdem er seinem Opfer auf Tinder vorgab, ein Finanzberater zu sein, der als Krypto-Investmentexperte arbeitet. Die Behörde erwähnte, dass der Betrug alle Merkmale eines Pig-Butchering-Betrugs aufwies, bei dem Betrüger durch Freundschaft oder romantische Beziehungen Vertrauen zu ihren Opfern aufbauen, bevor sie sie dazu verleiten, in gefälschte Krypto-Investitionen zu investieren. Normalerweise merken es einige Opfer nach ihren ersten Investitionen, während andere es erst merken, nachdem sie alle ihre Mittel verloren haben.

DOJ versucht, 200.000 $ in USDT bei Tinder-Krypto-Betrug zurückzugewinnen

Laut der eidesstattlichen Erklärung des DOJ zur Unterstützung des Einziehungsantrags, der diesen Monat von FBI-Sonderagentin Hannah Wong eingereicht wurde, traf das ungenannte Opfer einen Mann auf der Dating-App Tinder. Der Mann behauptete, sein Name sei „Nino Martin", was ein Alias sein könnte, da diese Kriminellen davon absehen, ihre echten Namen preiszugeben, da die Möglichkeit besteht, dass sie auf frischer Tat ertappt werden. Nachdem er mit ihr auf Tinder gematcht hatte, bat der Verdächtige darum, zu WhatsApp zu wechseln, wo er behauptete, sie könnten besser reden.

Die beiden wechselten zu WhatsApp und verstanden sich ziemlich gut. Bei den Vorstellungen sagte das Opfer, Martin habe behauptet, ein Finanzberater zu sein, der Menschen hilft, durch verschiedene Krypto-Investitionen Geld zu verdienen. Er erwähnte, dass er ihr auch helfen könne, durch Krypto-Investitionen Geld zu verdienen, und sagte ihr, dass sie mehr als genug Gewinne erzielen und für das Leben vorgesorgt sein könnten. Nach mehreren Gesprächen war das Opfer überzeugt und bat darum, ihr Konto einzurichten.

Martin sagte dem Opfer, dass er ein Coinbase-Konto für sie eingerichtet habe, und bat das Opfer, Geld auf das Konto zu überweisen. Kurze Zeit später sagte er ihr, dass er die Mittel auf eine separate Plattform namens onechainnm(dot)com verschieben würde, aber das Opfer erzählte Martin versehentlich, dass sie ein Guthaben von etwa 500.000 $ auf ihrem Bankkonto hatten. Laut der eidesstattlichen Erklärung schickte das Opfer 384.413 $ an mehrere nicht gehostete Wallets, von denen sie glaubten, dass sie mit der von Martin vorgeschlagenen Plattform verbunden waren.

Die Behörde sagt, sie werde eine zivilrechtliche Einziehung versuchen

Das Opfer behauptete, dass sie sich nie persönlich getroffen hätten, da Martin aufgrund der Art seiner Arbeit immer mehrere Ausreden vorbrachte, die echt klangen. Bei einer Gelegenheit sagte das DOJ, Martin habe ihr gesagt, dass er nach Florida fliegen müsse, um eine Präsentation zu halten, sodass sie sich nicht treffen könnten. Im März 2025 musste die Investmentplattform jedoch ihren Namen in onechainiy(dot)com ändern, und das Opfer wurde aufgrund „verdächtiger Überweisungen" von ihren Coinbase-Konten ausgeschlossen.

Kurze Zeit später gaben unbekannte Personen, die behaupteten, Kundenservice der Investmentplattform zu sein, ihr angeblich eine Möglichkeit, Coinbase zu umgehen und weiter auf der Plattform zu investieren, indem sie Geld von ihrem Bankkonto auf von ihnen bereitgestellte Kontonummern überwiesen. Der Kundenservice sagte, das Opfer könne weiter investieren, was dazu führte, dass sie in den nächsten Tagen, etwa Ende März 2025, zusätzliche 112.253 $ überwiesen.

Im April behaupteten die gefälschten Kundendienstmitarbeiter, das Opfer schulde eine IRS-Steuer von 200.000 $, was das Opfer misstrauisch machte, sodass sie kein Geld mehr schickte. Insgesamt behauptete das Opfer, mehr als 500.000 $ an die Plattform überwiesen zu haben, eine Summe, die den größten Teil ihrer Ersparnisse ausmachte. Das mit dem Betrug verbundene Krypto-Konto wurde letzten Juni beschlagnahmt. Jetzt versucht das DOJ, den Großteil dieser Mittel zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen. Das DOJ kann Eigentum oder Einnahmen beschlagnahmen, wenn festgestellt wird, dass sie mit kriminellen Aktivitäten verbunden sind.

Lesen Sie nicht nur Krypto-News. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Er ist kostenlos.