DOJ klagt Paxful-Gründer nur Tage nach Schuldeingeständnis des Unternehmens wegen Geldwäsche an

NoOnes-Gründer Ray Youssef wird vom US-Justizministerium (DOJ) untersucht. Die Untersuchung betrifft den Vorwurf, dass Youssefs Peer-to-Peer-Krypto-Marktplatz, Paxful, ohne die nötige Lizenz und ohne wirksame Maßnahmen gegen Geldwäsche (AML) betrieben wurde. Paxful wurde im Jahr 2025 geschlossen.

Staatsanwälte behaupten außerdem, dass Paxful Zahlungen ermöglichte, die mit illegalen Aktivitäten verbunden waren. Dazu zählen auch Zahlungen an Plattformen für Werbung mit Bezug zu kommerzieller sexueller Dienstleistung. Youssef wies die Vorwürfe zurück. Er sagt, dies sei nur ein weiterer Angriff im „Krieg gegen Krypto“.

Staatsanwälte warnen: Jahrelange Lücken bei der Compliance aufgedeckt

Youssef wurde vor einem Bundesgericht im Eastern District of California angeklagt. Die Anklage betrifft seine Rolle als Mitgründer und ehemaliger CEO von Paxful.

Laut Gerichtsunterlagen, die BeInCrypto vorliegen, werfen Staatsanwälte Paxful vor, keine ausreichenden Know-Your-Customer-Prozesse und keine wirksamen Compliance-Regeln gehabt zu haben. Die Behörden behaupten zudem, die Plattform habe verdächtige Aktivitäten nicht rechtzeitig gemeldet – wie es das Gesetz verlangt.

Behörden sagen außerdem, Paxful habe Transaktionen unterstützt, die mit illegalen Online-Unternehmen in Verbindung stehen. Dazu gehören Plattformen für Werbung kommerzieller sexueller Dienstleistungen.

In der Anklage werden bestimmte und datierte Bitcoin-Transaktionen genannt. Laut Staatsanwälten wurden Bitcoin aus Paxful-Wallets zu Adressen geschickt, die mit Backpage verbunden sind. Diese Online-Plattform steht im Verdacht, illegale Werbeanzeigen für kommerzielle sexuelle Dienstleistungen ermöglicht zu haben.

Youssef wies die Vorwürfe in mehreren Beiträgen auf sozialen Netzwerken entschieden zurück.

Youssef weist Strafvorwürfe öffentlich zurück

In einem Video auf seinem X-Account erklärte Youssef, dass er in Mexiko war, als die Behörden ihn nach Los Angeles abgeschoben haben – auf Anweisung des DOJ. Danach wurde er verhaftet und kam ins Gefängnis von Santa Ana. Ein Richter ordnete später an, dass er überwacht freigelassen wird. Bis zum Ende des Prozesses darf Youssef die Vereinigten Staaten nicht verlassen.

Youssef nannte die Vorwürfe „falsch“ und sagte, der Fall basiere größtenteils auf etwa 240 USD an Bitcoin-Transaktionen.

Nach Angaben der Anklageschrift hatte Paxful einen „Mit Paxful bezahlen“-Button direkt auf Backpage eingebunden. Nutzer konnten so Bitcoin über Paxful kaufen und damit Werbung auf der Seite bezahlen.

Laut Gericht haben verdeckte Ermittler Konten bei Paxful eröffnet und die genannten Transaktionen erfolgreich durchgeführt. Die Anklage sieht darin einen Beweis, dass dieses Zahlungssystem die betreffenden Aktivitäten möglich gemacht hat.

Für Youssef bestätigt die Situation seinen Glauben daran, dass der Krieg gegen Krypto nie aufgehört hat. Er wurde seiner Meinung nach nur gezielter geführt.

Die neuen Ereignisse treffen Youssef in einer schwierigen Zeit. Er ist in viele verschiedene Kryptoprojekte eingebunden.

Paxful muss Millionen-USD-Strafe zahlen

NoOnes teilte letzte Woche auf Social Media mit, dass Youssef nicht mehr CEO des Unternehmens ist. Man stellte auch klar, dass die aktuellen rechtlichen Probleme „persönlich sind und nichts mit der Firmenentscheidung zu tun haben”.

Vier Tage bevor Youssef vom DOJ angeklagt wurde, legte Paxful ein Geständnis zu drei Bundesstraftaten im Zusammenhang mit Backpage ab.

Gerichtsunterlagen zeigen: Paxful gab zu, bei der Werbung für illegale Prostitution über Staatsgrenzen hinweg mitgemacht zu haben. Außerdem arbeitete das Unternehmen als nicht lizenzierter Geldtransferdienst und setzte keinen wirkungsvollen Schutz gegen Geldwäsche um.

Im Juli 2024 gestand Paxful-Mitgründer Artur Schaback ebenfalls, sich an einer Verschwörung beteiligt zu haben, um kein effektives AML-Programm aufzubauen – im Zusammenhang mit denselben Vorwürfen.

Obwohl die Richtlinien der Behörden eine deutlich höhere Strafe vorschlugen, zahlt Paxful wegen seiner finanziellen Lage jetzt vier Millionen USD. Die Urteilsverkündung für die Firma ist für Februar 2026 geplant.

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