Το τρίτο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας, το Coinone, αντιμετωπίζει πρόστιμο και μερική αναστολή λειτουργίας λόγω παραλείψεων στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης.
Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) της Νότιας Κορέας υπό την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών κατηγόρησε το Coinone ότι απέτυχε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητας χρηστών σε περίπου 70.000 περιπτώσεις, ανέφεραν τη Δευτέρα οι The Korea Times, Chosun και Yonhap News.
Η FIU επίσης ισχυρίστηκε ότι το Coinone διευκόλυνε περισσότερες από 10.000 συναλλαγές με 16 ξένα ανταλλακτήρια που δεν είναι καταχωρημένα στους ρυθμιστικούς φορείς της Νότιας Κορέας, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.
Άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν την παραβίαση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας πελατών, σημειώνοντας την επαλήθευση πελατών ως ολοκληρωμένη ακόμη και όταν έλειπαν βασικές πληροφορίες, και την αποτυχία περιορισμού συναλλαγών για πελάτες των οποίων τα μέτρα επαλήθευσης δεν είχαν ολοκληρωθεί.
Το Cointelegraph επικοινώνησε με το Coinone για σχόλιο.
Ρυθμιστική καταστολή κατά των ανταλλακτηρίων
Σηματοδοτεί τη δεύτερη ρυθμιστική καταστολή της Νότιας Κορέας κατά των ανταλλακτηρίων τον τελευταίο μήνα, αφού το Bithumb, το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της χώρας κατά όγκο συναλλαγών, έλαβε πρόστιμο 24 εκατομμυρίων δολαρίων και αντιμετώπισε εξάμηνη μερική αναστολή τον Μάρτιο για φερόμενες αποτυχίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι κινήσεις έρχονται αφού το Bithumb έστειλε κατά λάθος στους πελάτες 620.000 Bitcoin (BTC), αξίας περίπου 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή εκείνη, αντί για 620.000 won Νότιας Κορέας, προκαλώντας την Τράπεζα της Κορέας να πιέσει τους νομοθέτες να ψηφίσουν πιο αυστηρούς ελέγχους στα ανταλλακτήρια.
Η κεντρική τράπεζα δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να εξετάσουν την εισαγωγή περιορισμών συναλλαγών για την αναστολή της διαπραγμάτευσης σε περίπτωση ασυνήθιστης δραστηριότητας ή εάν οι τιμές των κρυπτονομισμάτων διακυμανθούν ξαφνικά
Πρόστιμο, μερική αναστολή και επίπληξη του CEO
Η FIU φέρεται να επέβαλε πρόστιμο στο Coinone ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων won (3,5 εκατομμυρίων δολαρίων) και επέβαλε τρίμηνη μερική αναστολή λειτουργίας, η οποία εμποδίζει τους νέους πελάτες από την κατάθεση ή την ανάληψη κεφαλαίων από το ανταλλακτήριο μέχρι να αρθεί η απαγόρευση.
Σχετικό: Η Νότια Κορέα σφίγγει τις εξαιρέσεις καθυστέρησης αναλήψεων κρυπτονομισμάτων μετά από απώλειες από απάτες
Ο διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου, Cha Myung-hoon, λαμβάνει επίσης επίσημη επίπληξη. Ωστόσο, πρόκειται για διοικητική επιβολή και όχι για ποινική κύρωση.
Το Coinone έχει 10 ημέρες για να αμφισβητήσει την ενέργεια προτού η FIU οριστικοποιήσει το πρόστιμο και τις άλλες κυρώσεις, σύμφωνα με τις αναφορές.
Περιοδικό: Το Bitcoin είναι ασφαλές από κβαντικούς υπολογιστές χωρίς αναβάθμιση; Το κρυπτονομισματικό όραμα του CZ για το 2031: Hodler's Digest, 5 – 11 Απριλίου
- #Κρυπτονομίσματα
- #Επιχειρήσεις
- #Νότια Κορέα
- #Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων
- #Κανονισμός
