ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ | Η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας Υποστηρίζει ότι η Binance Πραγματοποίησε 'Κρυφές Λειτουργίες' Χωρίς Εξουσιοδότηση

Η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας (CBN) ολοκλήρωσε την κατάθεσή της κατά της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Binance, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε "κρυφές λειτουργίες" στη Νιγηρία χωρίς εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ.

Ο Δρ. Olubukola Akinwunmi, Διευθυντής Τραπεζικής Εποπτείας της CBN, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ενώπιον του Δικαστή Emeka Nwite του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου στην Abuja, σε ποινική δίκη που κινήθηκε από την Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή Καταπολέμησης Εγκλημάτων (EFCC) το 2024.

Η EFCC έχει κατηγορήσει την Binance και δύο από τους πρώην στελέχη της, τους Tigran Gambaryan και Nadeem Anjarwalla, για συνωμοσία με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης εσόδων από φερόμενες παράνομες δραστηριότητες στη Νιγηρία, συμπεριλαμβανομένων 35,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα φερόμενα αδικήματα λέγεται ότι παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Πρόληψη και Απαγόρευση), 2022. Η Binance έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Κατά τη διασταυρούμενη εξέταση από τον δικηγόρο της Binance, ο Akinwunmi επιβεβαίωσε ότι η πλατφόρμα ήταν προσβάσιμη και προωθούνταν στους Νιγηριανούς την εξεταζόμενη περίοδο.

Όταν ρωτήθηκε αν το εμπόριο κρυπτονομισμάτων ήταν απαγορευμένο, είπε: "Γνωρίζω ότι το εμπόριο κρυπτονομισμάτων και η χρήση τους περιορίστηκαν κάποια στιγμή στη Νιγηρία." 

Σχετικά με την εξέλιξη του τομέα, πρόσθεσε: "Γνωρίζω ότι η ανάπτυξη στα κρυπτονομίσματα υπάρχει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια." 

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν η Binance προσπάθησε να αποκρύψει τις δραστηριότητές της, ο Akinwunmi υποστήριξε ότι "η χρήση του νιγηριανού τραπεζικού συστήματος από αυτούς κρυβόταν με τη χρήση ψευδωνύμων από τους χρήστες της πλατφόρμας."

Δήλωσε επίσης στο δικαστήριο: "Υπήρξαν περίοδοι όπου υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα της, και υπήρξαν επίσης περίοδοι όπου δεν ήταν προσβάσιμη παρά μόνο μέσω κρυφών καναλιών."

Ωστόσο, ο αξιωματούχος της CBN αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αν η Binance σκόπευε σκόπιμα να κρύψει τις λειτουργίες της και δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δηλώσει αν κάποια επίσημη διαταγή ταξινομούσε τα κρυπτονομίσματα ως συνάλλαγμα εκείνη την εποχή.

Μετά την κατάθεσή του, το δικαστήριο απήλλαξε τον Akinwunmi και αναβλήθηκε η διαδικασία στις 15 Μαΐου 2026 για τη συνέχιση της δίκης.

Η υπόθεση πηγάζει από μια ευρύτερη καταστολή της δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων στη Νιγηρία.

Στις αρχές του 2024, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας χαρακτήρισε το εμπόριο κρυπτονομισμάτων ως θέμα εθνικής ασφάλειας. Η CBN στη συνέχεια διέταξε τις εταιρείες fintech συμπεριλαμβανομένων των OPay, Moniepoint, Paga και PalmPay να περιορίσουν τους λογαριασμούς που συνδέονται με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Η Binance επίσης τέθηκε υπό έλεγχο για κατηγορίες χειραγώγησης νομίσματος και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οδηγώντας την πλατφόρμα να απενεργοποιήσει τις υπηρεσίες peer-to-peer για τους Νιγηριανούς χρήστες τον Φεβρουάριο του 2024.

Δύο ανώτερα στελέχη της Binance κρατήθηκαν από τις νιγηριανές αρχές τον ίδιο μήνα. Ο Anjarwalla αργότερα διέφυγε από τη χώρα ενώ ο Gambaryan τελικά απελευθερώθηκε για λόγους υγείας μετά από διπλωματικές επαφές.

Ξεχωριστά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Νιγηρίας έχει προωθήσει αυστηρότερους κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του Naira ως ζεύγους συναλλαγών σε πλατφόρμες peer-to-peer. Εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (FIRS) έχει επίσης υποβάλει φορολογικές κατηγορίες κατά της Binance, με αμφότερα τα μέρη να διερευνούν έναν εξώδικο διακανονισμό.

Μια αναφορά σχετικά με τον διακανονισμό αναμένεται στις 12 Μαΐου 2026.

Μείνετε συντονισμένοι στο BitKE για τις τελευταίες ρυθμιστικές ενημερώσεις κρυπτονομισμάτων σε όλη την Αφρική.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο WhatsApp εδώ.

Ακολουθήστε μας στο X για τις τελευταίες δημοσιεύσεις και ενημερώσεις

Εγγραφείτε και αλληλεπιδράστε με την κοινότητά μας στο Telegram

_________________________________________