La FIU de Corea del Sur multó a Korbit con 1,9 millones de dólares tras descubrir violaciones generalizadas de AML, infracciones de cuentas verificadas por KYC y transacciones no registradas en el extranjero.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur sancionó a Korbit tras una inspección detallada de sus sistemas de cumplimiento. El regulador emitió la acción el 31 de diciembre. En consecuencia, el cuarto exchange de criptomonedas más grande del país fue penalizado por violaciones repetidas de las leyes contra el lavado de dinero. La decisión se centró en una mayor supervisión del sector de criptomonedas nacional.
La FIU identifica fallos generalizados de cumplimiento en Korbit
Según la FIU, los inspectores descubrieron violaciones de la Ley de Información Financiera Específica. Como resultado, Korbit recibió una advertencia institucional y una multa de 2.730 millones de KRW. Esta cantidad equivale a aproximadamente 1,9 millones de dólares. Los reguladores afirmaron que los fallos continuaron en los sistemas de verificación de clientes y monitoreo de transacciones.
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La inspección in situ tuvo lugar en octubre de 2024 y descubrió casi 22.000 infracciones. La mayoría de las violaciones fueron por no completar las verificaciones de conoce a tu cliente antes de operar. Por lo tanto, usuarios no verificados accedieron a los servicios de trading muchas veces. La FIU dijo que tales prácticas socavaron las salvaguardas fundamentales de AML.
Además, los reguladores encontraron fallos en los procedimientos de evaluación de riesgos. Korbit no probó adecuadamente los nuevos servicios antes de implementarlos. Específicamente, se encontraron 655 violaciones relacionadas con ofertas de tokens no fungibles. En consecuencia, no se siguieron las revisiones obligatorias de riesgo de lavado de dinero.
La FIU también levantó banderas rojas sobre problemas de cumplimiento transfronterizo. Los inspectores detectaron 19 transacciones entre tres proveedores de servicios de activos virtuales no registrados en el extranjero. Según la ley de Corea del Sur, tales transferencias están limitadas. Por lo tanto, dichas acciones violaron los requisitos de control de transacciones.
Los fallos de documentación empeoraron aún más los hallazgos. Korbit aceptó documentos de identificación incompletos o poco claros de sus clientes. Además, los usuarios de alto riesgo no fueron reverificados como se requería. Estos lapsos crearon mayor exposición a los riesgos de actividad financiera ilícita.
Más allá de las sanciones financieras, la FIU impuso sanciones disciplinarias al liderazgo. El exchange recibió una advertencia institucional respecto al efecto en su situación operativa. Mientras tanto, el director ejecutivo recibió una advertencia por escrito. El oficial de informes de cumplimiento también recibió una amonestación oficial.
La aplicación señala una supervisión más estricta del mercado de criptomonedas de Corea del Sur
La sanción a Korbit está en línea con una tendencia de aplicación más amplia en Corea del Sur. Recientemente, la FIU multó a Upbit con unos 25 millones de dólares por fallos sistémicos similares. Por lo tanto, los reguladores parecen estar interesados en una aplicación uniforme entre los grandes exchanges. Los actores del mercado anticipan cada vez más inspecciones más severas.
El momento de esto también coincide con desarrollos corporativos en Korbit. Los informes afirman que el exchange está en conversaciones de adquisición con Mirae Asset. El acuerdo potencial podría situar el valor de Korbit en hasta 98 millones de dólares. En consecuencia, el cumplimiento regulatorio podría ser un factor en las negociaciones de transacción.
Los observadores de la industria señalan que la aplicación de AML ahora tiene una influencia en el posicionamiento competitivo. Los exchanges con controles más débiles están en riesgo de riesgos reputacionales y operativos. Mientras tanto, las plataformas que cumplen pueden ganar confianza institucional. Esta dinámica podría alterar las cuotas de mercado locales.
Corea del Sur sigue siendo uno de los mercados de criptomonedas más activos de Asia. La participación minorista se mantiene fuerte independientemente del endurecimiento de la regulación. Por lo tanto, las autoridades intentan equilibrar la innovación y la integridad financiera. Las acciones recientes señalan tolerancia cero para las brechas de cumplimiento.
La FIU dijo que la aplicación es para la protección de los usuarios y los sistemas financieros. Los reguladores enfatizaron que el crecimiento del mercado de criptomonedas depende de la transparencia y la rendición de cuentas. A medida que aumenta la supervisión, los exchanges deben invertir en infraestructura de cumplimiento.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/south-korea-fiu-fines-korbit-1-9-million-over-aml-violations/
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