Cofundadores del Exchange de Criptomonedas CoinDCX Detenidos por Cargos de Fraude

• Cofundador de CoinDCX detenido por cargos de fraude.
• El denunciante presentó un FIR contra la plataforma de intercambio de cripto el 16 de marzo de 2026.
• CoinDCX ha calificado estas acusaciones como falsas y una conspiración.

Los cofundadores de CoinDCX, una plataforma de intercambio de cripto, han sido detenidos por acusaciones de fraude. La estación de policía de Mumbra actuó sobre un FIR presentado a mediados de marzo. El denunciante ha alegado que también se le ofreció una oportunidad de franquicia. CoinDCX ha calificado estas acusaciones como falsas y una conspiración.

Cofundadores de intercambio de cripto CoinDCX detenidos

Sumit Gupta y Neeraj Khaderwal han sido arrestados por la policía de Thane. Las acusaciones contra ellos, y otros arrestados con ellos, son de fraude, engaño y violación criminal de confianza. Han sido acusados de fraude por valor de ₹71,6 lakh.

Una declaración de un oficial de policía ha mencionado a ambos cofundadores de Coin-DCX y confirmó que se han tomado medidas contra su presunta conexión con el fraude. Los oficiales agregaron que los cargos contra ellos no son solo de fraude, sino también de engaño y violación criminal de confianza.

FIR del denunciante

El denunciante en el caso es supuestamente un asesor de seguros de 42 años. Presentó un FIR el 16 de marzo de 2026, alegando que fue estafado entre agosto de 2025 y marzo de 2026 por ₹71,6 lakh.

Además, dijo que fue atraído por promesas de alto rendimiento al invertir en la empresa que supuestamente estaba asociada con ella. No solo rendimiento, el denunciante ha dicho en el FIR que incluso se le ofreció una oportunidad de franquicia. Los cofundadores de CoinDCX también han sido acusados por él de malversación de fondos.

Todos los fondos supuestamente no fueron transferidos de una vez. Fueron transferidos en efectivo y en línea en diferentes transacciones. El caso está siendo investigado para primero verificar si más inversores o usuarios de la plataforma están vinculados a él.

Declaración de CoinDCX

La plataforma de cripto CoinDCX ha emitido una declaración, en la que ha calificado todas las acusaciones como falsas y un intento, o una conspiración, para dañar la imagen de la empresa. Hemos tomado conocimiento, dijo CoinDCX en un comunicado, agregando que los fondos fueron transferidos a cuentas de terceros que no están relacionadas con la plataforma.

CoinDCX ha expresado su apoyo a las autoridades que están investigando el caso. También ha confirmado que casi 1.212 sitios web falsos que se hacían pasar por el sitio web oficial fueron reportados por ellos entre el 01 de abril de 2024 y el 05 de enero de 2026.

El incidente se produjo días después de que los usuarios expresaran su confusión con la política de retiro de cripto de la plataforma. Los usuarios dijeron que sus solicitudes de retiro no estaban siendo procesadas. CoinDCX respondió diciendo que las restricciones estaban relacionadas con la seguridad del usuario y el cumplimiento.

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