Las autoridades indias desmantelan una red de lavado de criptomonedas

• Las autoridades indias rastrearon más de ₹5.24 crore y más de 10,000 transacciones a una sola cuenta bancaria utilizada por una red de lavado de criptomonedas.
• Según los detalles compartidos, a los miembros se les prometieron altas comisiones, se les proporcionaron nuevos teléfonos móviles y se les instruyó a cambiar constantemente de ubicación para evitar ser detectados.

Las agencias de aplicación de la ley de la India han arrestado a nueve miembros de un sindicato de ciberdelincuencia que estaban involucrados en la adquisición y venta de cuentas bancarias para llevar a cabo fraudes. El grupo de jóvenes utilizó estas cuentas para mover fondos ilegales a través de canales hawala tradicionales y también redes cripto para hacer imposible detectar la fuente de los fondos. Según los investigadores, la operación está debidamente calculada y coordinada.

Cómo los criminales utilizaron las criptomonedas para lavar dinero

Los detalles fueron cubiertos por el Times of India, y según el informe, se rastrearon transacciones por valor de aproximadamente ₹5.24 crore a una sola cuenta bancaria utilizada por el grupo del sindicato. Además, los informes de inteligencia policial recibieron una señal el 26 de noviembre que los dirigió a un hotel en Dwarka, donde varios miembros del grupo estaban operando.

Actuando rápidamente basándose en la señal, la policía realizó una redada en el lugar y arrestó a cuatro individuos en el acto. Los sospechosos arrestados fueron identificados como Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar y Tushar Maliya.

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Durante el interrogatorio, los acusados revelaron que llevaron a cabo el fraude siguiendo las instrucciones de otro miembro del sindicato. También admitieron que cambiaban frecuentemente de ubicación para evitar ser rastreados por agencias gubernamentales.

Después de ser arrestados e interrogados adecuadamente por la policía, se descubrió que Sultan Salim Shaikh, uno de los sospechosos, había abierto previamente una cuenta bancaria corriente aproximadamente un mes antes bajo la dirección de un controlador.

Según se informa, el controlador le prometió una comisión del 25% por cada transacción fraudulenta procesada a través de la cuenta. Como parte del acuerdo, a Shaikh también se le proporcionó un nuevo teléfono móvil para gestionar comunicaciones y transacciones discretamente. La policía dijo que la cuenta bancaria se abrió inicialmente con un depósito de ₹25,421 pero luego se utilizó para ejecutar la estafa a gran escala. La cuenta registró hasta 10,423 transacciones, con un valor total de ₹5.24 crore.

Los funcionarios dicen que este caso destaca el creciente uso de criptomonedas junto con los sistemas tradicionales ilegales de transferencia de dinero que están construidos para ocultar los orígenes de los ingresos criminales. Las investigaciones aún están en curso, y la policía está trabajando para identificar a otros controladores y cerebros conectados al sindicato

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