Vínculos con Irán Llevan a EE.UU. a Sancionar Plataformas Cripto del Reino Unido

Las autoridades estadounidenses actuaron el viernes para cortar lo que dijeron era un importante canal de criptomonedas utilizado por actores iraníes. Dos plataformas registradas en Londres fueron añadidas a la lista de sanciones y ahora están sujetas a medidas de bloqueo que prohíben a las personas estadounidenses tratar con ellas.

Primeras Designaciones de Exchanges

Según avisos del Tesoro de EE.UU. y analistas de blockchain, las entradas son inusuales porque apuntan a la infraestructura del exchange en sí misma en lugar de solo a individuos.

Los informes dicen que las plataformas — Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd. — fueron identificadas como participantes en actividad financiera vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Las Listas Cambian Cómo Se Ve la Aplicación

Basándose en informes de empresas en cadena, la medida sigue a meses de rastreo de flujos de criptomonedas que supuestamente canalizaron valor para grupos vinculados al estado iraní.

Una empresa informa que solo Zedcex procesó más de $94 mil millones en transacciones desde que comenzó operaciones en 2022, un volumen que atrajo un escrutinio cercano de los investigadores.

Las sanciones no se limitaron a empresas de criptomonedas. Funcionarios estadounidenses añadieron al ministro del interior de Irán y a un conjunto de otras figuras de alto rango a la lista negra, citando roles en la represión violenta de protestas y en el lavado o desvío de fondos.

Las listas fueron anunciadas junto con medidas más amplias que el Tesoro dijo que cortarían fuentes de ingresos utilizadas para apoyar actos represivos.

Los informes señalan que los exchanges parecen haber sido utilizados como puntos de compensación para transferencias vinculadas a redes iraníes.

Empresas forenses de blockchain y agencias de aplicación de la ley dicen que las billeteras conectadas a intereses del CGRI mostraron vínculos con operaciones y transferencias en estas plataformas, lo que ayudó a construir el caso para las sanciones.

Algunas de las empresas acusadas también estaban vinculadas a conocidas figuras empresariales iraníes.

Los mercados reaccionaron con cautela, aunque el sector cripto más amplio no colapsó. El trading en muchos lugares regulados continuó, mientras que los exchanges que sirven a clientes globales comenzaron a revisar vínculos y reforzar controles de cumplimiento.

Se espera que varios proveedores de servicios bloqueen el tráfico asociado con las entidades recién sancionadas para evitar sanciones secundarias.

Los observadores dicen que esta acción señala una postura más dura sobre el uso de criptomonedas para eludir las reglas financieras. Basándose en informes, los reguladores pueden impulsar más casos que traten piezas enteras de infraestructura como parte de una cadena de financiamiento ilícito.

Algunos analistas advierten que las reglas empujarán a los actores malos a encontrar rutas cada vez más complejas, mientras que otros esperan reglas más claras y más cooperación entre empresas de criptomonedas y autoridades.

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