Ameerika Ühendriikide prokurörid tagasid Tornado Cashi asutaja kaitsesüüdistuse, samal ajal kui nad nõuavad oktoobris toimuvat uuesti kohtusse kutsumist

USA Ühendriikide Lõuna-New Yorgi ringkonna (SDNY) prokurörid on vastu seistanud Tornado Cashi kaasasutaja kaitseargumente, väites, et tema kaebuse tagasilükkamiseks esitatud põhjendused ei ole rakendatavad tähtsa kuulamise eel, mis toimub sel nädalal.

USAs justiitsministeerium väidab, et Tornado Cashi asutaja kaitseargument „ei ole rakendatav“

Täna, teisipäeval, saatis USA Lõuna-New Yorgi ringkonna prokurör Jay Clayton kirja kohtunik Katherine Faillale, milles ta tagasi lükkas Tornado Cashi kaasasutaja Roman Stormi hiljutise kirja, milles ta toetas oma otsusest vabastamise taotlust (Rule 29 motion).

Claytoni vastus puudutas Stormi kaitsepoolt 2. aprillil esitatud taotlust, milles väideti, et 2026. aastal lahendatud Ülemkohtu juhtum „Cox Communications, Inc. vs. Sony Music Entertainment“ toetab tema käimasolevat Rule 29 taotlust.

Coxi juhtumis käsitleti internetiteenusepakkuja tsiviilvastutust selle tellijate autoriõiguste rikkumiste eest. Ülemkohus leidis, et Cox ei olnud kaasvastutav autoriõiguste rikkumiste eest oma kasutajate kontodel, kuna ta ei sundinud oma kasutajaid rikkuma autoriõigusi ega pakkunud teenust, mille eesmärk oli just autoriõiguste rikkumine.

Teisipäevases dokumentis väitis USA prokurör: „Kaitsja ja Tornado Cashi teenus on Coxist väga kaugel“, kinnitades, et „isegi kui Coxi juhtumil oleks siin mingi rakendatavus, ei paku selle põhjendus kaitsjale abi, kuna tegemist on täiesti erinevate asjaoludega.“

„Nagu valitsuse vastuses kaitsja Rule 29 taotlusele üksikasjalikult kirjeldatud – ja vastandatuna Coxile, kellel oli tugev süsteem autoriõiguste rikkumiste vastu reageerimiseks – rakendas kaitsja teadlikult ainult pooleli-meetmeid, millest ta ise ütles, et neid on ‚väga lihtne ümber põhjustada‘, et takistada Tornado Cashi teenuse kuritegelikku kasutamist, ja tema eesmärk sellise tegevusega oli õiguskaitseasutuste tähelepanu segamine,“ ütles dokument.

Clayton lisas, et Stormi kasutus kriptovaluutate segurina „oli parimal juhul ainult näiv tegutsemine ja halvimal juhul täiesti valejuhis“, kuna puudusid tõendid selle kohta, et Tornado Cashi asutajad olid kehtestanud tõhusaid rahapesu vastaseid (AML) meetmeid.

Märkimisväärne on see, et USA Rahandusministeeriumi Välismaiste Varade Kontrolliamet (OFAC) keelas Tornado Cashi augustis 2022 põhjusel, et see ei rakendanud tõhusaid kontrollimeetmeid, et takistada kurjategijaid raha pesemast läbi selle protokolli, sealhulgas Põhja-Korea seotud hakerigrupi Lazarus Groupi poolt varastatud 455 miljonit dollarit.

Siiski tühistati keelustus märtsis 2025 pärast seda, kui Apellatsioonikohus otsustas novemberis 2024, et OFAC ületas oma volitusi, keelustades muutumatuid, deentraliseeritud nutikaid lepinguid (smart contracts) asemel õiguslikku isikut.

USA prokurörid nõuavad Roman Stormi uuesti kohtusse saatmist

Prokurörite viimane samm järgnes Stormi märtsis esitatud kirjale, milles ta palus uuesti kohtusse saatmist kahe süüdistuse osas, mille puhul jurid olid eelmisel augustil lahknunud arvamus. Kirjas palus Clayton kohtunik Faillalt määrata Roman Stormile uus kohtuprotsess ajavahemikus 5.–12. oktoober 2026.

Selleks on vajalik teada, et Stormi vahistati ja süüdistati Tornado Cashi keelustuse järel ning talle esitati süüdistus rahapesu korraldamise kokkusaamises, sanktsioonide rikkumise kokkusaamises ja lubamata rahavahetusteenuse tegutsemise kokkusaamises.

Jurid leidsid Stormi süüdi ühes rahavahetusteenuse lubamata tegutsemise kokkusaamise süüdistuses, kuid ei suutnud ühinenud arvamuseni jõuda kahe muu süüdistuse osas. Siiski ei tähenda lahknunud arvamus automaatselt vabastamist, mistõttu on nende süüdistuste osas võimalik uus kohtuprotsess.

Septembris esitas Storm otsusest vabastamise taotluse (motion for acquittal), millega ta palus kohtunikul tühistada süüdistused või otsus, kuna prokuratuuri esitatud tõendid olid seaduslikult ebapiisavad. Tornado Cashi asutaja advokaadid väitsid, et valitsus ei tõendanud kunagi, et Storm soovis aidata kurjategijaid platvormi kaudu raha pesta, mis teeb tema süüdimõistmise aluseks oleva ebasoodsa mitte tegutsemise argumendi kehtetuks.

Nüüd on prokurörid ja Stormi kaitseadvokaadid kokku kutsutud 9. aprillil suuliselt arutama käimasolevat Rule 29 taotlust, mille tulemus võib määrata selle olulise õigusliku võitluse edasise suuna.