Les autorités indiennes dévoilent le cerveau derrière l'escroquerie de type Ponzi d'OctaFX de 280 millions de dollars

• La Direction de l'application des lois (ED) en Inde a saisi et arrêté le cerveau espagnol derrière le système Ponzi OctaFX. 
• Selon les enquêtes menées, OctaFX a blanchi plus de 96 millions de dollars via des entreprises fictives et des comptes bancaires internationaux. 

Vendredi, la Direction de l'application des lois (ED) en Inde a saisi plus de 280 millions de dollars de l'homme considéré comme le cerveau derrière l'escroquerie Ponzi OctaFX. Octa Fx, une plateforme qui promettait aux utilisateurs un accès aux marchés financiers avec un trading sans commission à faible écart d'offre-demande.

L'ED a déclaré que le suspect, qui est un ressortissant espagnol, a été arrêté en Espagne par les forces de l'ordre locales. Selon l'agence, cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'Inde pour lutter contre les crimes financiers en vertu de ses lois actuelles contre le blanchiment d'argent.

Les détails de l'enquête sur le système Ponzi 

Selon les enquêtes qui ont été menées, le système Ponzi OctaFX a trompé des milliers d'investisseurs en Inde. Fondamentalement, la plateforme et toutes ses publicités promettaient aux individus qu'ils pourraient réaliser d'énormes profits s'ils investissaient leur argent dans la plateforme de trading OctaFX, qui prétendait se spécialiser dans le trading de différents types de marchés financiers comme le Forex, les matières premières et le trading de crypto-monnaies. Cependant, ces promesses se sont rapidement révélées être un mensonge car les investisseurs et les traders ont fini par perdre d'énormes sommes d'argent. 

Selon les autorités, la plateforme a accordé de petits profits initiaux aux premiers investisseurs afin de gagner leur confiance ; cette méthode est déjà une tactique courante utilisée dans les systèmes Ponzi. Quelques semaines avant l'arrestation du suspect, l'ED a signalé qu'elle enquêtait sur OctaFX pour avoir illégalement transféré de l'argent à l'étranger. L'agence a partagé que la plateforme avait blanchi plus de 96 millions de dollars sur une période de neuf mois. 

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Le réseau international qui a permis au système Ponzi de fonctionner sans problème

Les enquêtes ont également révélé qu'OctaFX avait créé un vaste réseau international d'entreprises fictives et de comptes bancaires pour dissimuler ses activités criminelles et éviter d'être correctement suivi. Les responsables ont également déclaré que cela faisait partie d'une opération menée dans différents pays, et ils ont retracé comment les produits du système crypto ont été transformés en actifs numériques, les rendant plus difficiles à suivre.

Jusqu'à présent, l'ED a enregistré que les investisseurs indiens ont perdu environ 211 000 000 $ entre juillet 2022 et avril 2023, tandis que l'entreprise elle-même a réalisé des bénéfices d'environ 90 millions de dollars. La plateforme était en activité depuis 2019, et selon les enquêtes, le système a réalisé plus de 5 000 crores de roupies (environ 600 millions de dollars) auprès des investisseurs indiens au fil des ans, et une grande partie de cet argent a été secrètement transférée à l'étranger par le biais de transactions financières complexes pour éviter d'être détectée.

Il est important de noter que les autorités ont également révélé qu'OctaFX opérait à travers un réseau mondial distribué. Ce système a permis à l'entreprise du système Ponzi d'échapper aux régulateurs et de déguiser ses opérations comme légitimes. Tout au long, le côté marketing de l'entreprise était géré par des entreprises basées aux îles Vierges britanniques.

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