Faux représentant Coinbase vole 16 M$ à 100 utilisateurs crypto

Le procureur de district de Brooklyn, Eric Gonzalez, a annoncé que Ronald Spektor, âgé de 23 ans, a été inculpé pour avoir prétendument orchestré une escroquerie par hameçonnage qui a arnaqué près de 100 utilisateurs de Coinbase pour environ 16 millions de dollars. Spektor s'est fait passer pour un représentant de Coinbase et a contacté les victimes, les avertissant faussement que leurs comptes risquaient d'être piratés. 

Il les a convaincus d'envoyer leurs crypto-monnaies vers de nouveaux portefeuilles qu'il contrôlait secrètement, puis a rapidement pris tous les fonds. Spektor a blanchi les crypto-monnaies volées en utilisant diverses méthodes, notamment des services d'échange, des mixeurs et des plateformes de jeux d'argent en ligne.

L'escroquerie présumée et l'impact sur les victimes

Après son arrestation, Spektor a comparu devant le juge Danny Chun et est maintenant en liberté sous caution. Cependant, les autorités ont saisi 105 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en crypto-monnaies. Il fait maintenant face à 31 accusations, notamment de vol qualifié et de blanchiment d'argent. L'escroquerie a causé de graves problèmes financiers à de nombreuses personnes. 

Une victime en Californie a perdu plus d'un million de dollars en crypto-monnaies. En Virginie, une autre victime a perdu plus de 900 000 dollars. Un homme en Pennsylvanie a envoyé 53 150 dollars après avoir reçu un appel de quelqu'un se faisant passer pour un agent de sécurité de Coinbase. À une autre occasion, une femme du Maryland a constaté qu'il manquait 38 750 dollars après avoir reçu des e-mails et des appels de quelqu'un se faisant passer pour un employé.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a salué le procureur Gonzalez et le bureau du procureur de district de Brooklyn pour leur partenariat et leur travail incessant pour protéger les victimes. Il a ensuite déclaré :

Enquête et preuves

Les enquêteurs ont interrogé plus de 70 victimes et ont découvert un schéma clair de tromperie. L'unité de monnaie virtuelle du procureur de district de Brooklyn a ensuite utilisé l'analyse blockchain et la criminalistique numérique pour construire le dossier contre Spektor. Elle a relié son adresse IP personnelle à plusieurs faux portefeuilles grâce à des mandats de perquisition. 

Spektor aurait également recruté des complices sur des forums pour faire paraître réels de faux incidents de piratage. Les conclusions ont également montré que les fonds volés circulaient entre les plateformes d'échange, puis étaient envoyés vers des sites de jeux d'argent ou convertis via des boutiques en ligne. La plateforme d'échange a fourni des preuves cruciales, a aidé à identifier Spektor et a suivi les fonds pour leur récupération. 

Pendant ce temps, Coinbase a aidé les autorités fédérales à ériger des barrages contre les criminels par le passé. Par exemple, en juin 2025, la plateforme d'échange a soutenu les services secrets américains dans la récupération d'environ 225 millions de dollars en Tether (USDT) volés, liés à une opération de fraude à grande échelle connue sous le nom d'escroquerie « pig butchering ».

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