Selon un rapport de la société de renseignement blockchain TRM Labs, le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) aurait déplacé environ 1 milliard de dollars en cryptomonnaies via deux plateformes d'échange enregistrées au Royaume-Uni au cours des deux dernières années.
Résumé
- Les enquêteurs de TRM Labs, une société de renseignement blockchain, ont découvert que le CGRI utilisait Tether (USDT) sur la blockchain TRON pour acheminer les fonds.
- Les plateformes d'échange appelées Zedcex et Zedxion ont collectivement traité une grande majorité des transactions.
- Le flux de capitaux a aidé le CGRI à contourner les restrictions bancaires traditionnelles, en dirigeant l'argent vers des groupes affiliés et d'autres entités sanctionnées.
Selon The Washington Post, cette force militaire lourdement sanctionnée a déplacé environ 1 milliard de dollars en cryptomonnaies via deux plateformes d'échange enregistrées au Royaume-Uni au cours des deux dernières années, mettant en évidence le rôle croissant des cryptomonnaies dans le contournement des contrôles financiers.
Les experts affirment que cette affaire souligne comment les plateformes de cryptomonnaies légèrement réglementées peuvent être exploitées par des acteurs étatiques cherchant à échapper aux sanctions.
Bien qu'opérant sous enregistrement britannique, les plateformes d'échange n'ont apparemment pas réussi à bloquer les transactions liées à une organisation militaire sanctionnée mondialement, soulevant des questions sur la conformité et la surveillance dans le secteur des cryptomonnaies.
Le CGRI est déjà un point focal de surveillance internationale pour ses actions militaires régionales.
Désormais, les enquêteurs blockchain et les régulateurs surveillent de près, car cette affaire démontre que même 1 milliard de dollars peut circuler pratiquement inaperçu sur les rails numériques — et que la promesse de liberté financière des cryptomonnaies peut facilement devenir un outil de manœuvre géopolitique.
Source: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
