Points clés :
- La Police fédérale a arrêté MC Ryan SP dans un réseau de blanchiment crypto de 320 millions de dollars, les suspects faisant face à des accusations prochainement.
- L'opération Narco Fluxo a démantelé un réseau crypto de 320 millions de dollars dans 8 États, saisissant des actifs pour éventuellement indemniser les victimes prochainement.
- En novembre, Fernando Haddad a noté que le Brésil ciblera de plus en plus les futurs flux crypto illicites prochainement.
L'opération Narco Fluxo démantèle un réseau de blanchiment d'argent crypto de 320 millions de dollars
Le Brésil continue de lutter contre la criminalité crypto et a achevé une autre vaste opération pour freiner l'utilisation illicite des actifs numériques.
Selon les médias locaux, la Police fédérale a arrêté MC Ryan SP et MC Poze do Rodo, deux chanteurs de funk populaires, dans le cadre des procédures de l'opération Narco Fluxo, une opération de haut profil qui a déjoué un présumé réseau de blanchiment d'argent en crypto-monnaies ayant traité de grandes sommes d'argent.
Raphael Sousa Oliveira, un autre influenceur comptant plus de 27 millions d'abonnés sur Instagram, a également été arrêté lors des raids, mais son rôle dans le groupe de blanchiment d'argent n'a pas été divulgué.
L'opération a englobé l'exécution de 45 mandats de perquisition et de saisie et a abouti à 39 arrestations temporaires dans 8 États (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás et le District fédéral). Plus de 200 agents ont participé à Narco Fluxo, témoignant de l'ampleur et de la portée de l'opération.
La Police fédérale brésilienne a déclaré :
Narco Fluxo a également inclus la saisie d'actifs liés à l'opération de blanchiment d'argent, visant à mettre fin aux activités illégales et à préparer une éventuelle indemnisation des parties affectées par cette initiative.
Enfin, la Police a rapporté que toutes les personnes impliquées pourraient faire face à des accusations d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
En novembre, l'ancien ministre des Finances, Fernando Haddad, a souligné que les autorités se concentreraient sur la lutte contre l'utilisation illicite des actifs de crypto-monnaies par les organisations criminelles en utilisant le Service fédéral des revenus brésilien à cette fin.
Source : https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
