RÉGLEMENTATION | La Banque centrale du Nigeria maintient que Binance a mené des « opérations cachées » sans autorisation

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a conclu son témoignage contre la plateforme de crypto-monnaies Binance, maintenant qu'elle a mené des « opérations cachées » au Nigeria sans autorisation, selon des informations locales.

Dr. Olubukola Akinwunmi, directeur de la supervision bancaire à la CBN, a conclu son témoignage devant le juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja, dans le cadre d'un procès pénal initié par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) en 2024.

L'EFCC a accusé Binance et deux de ses anciens dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, de conspiration visant à dissimuler l'origine des produits d'activités présumées illégales au Nigeria, y compris 35,4 millions de dollars. Les infractions présumées contreviendraient aux dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent (prévention et interdiction) de 2022. Binance a nié ces allégations.

Lors du contre-interrogatoire par l'avocat de Binance, Akinwunmi a confirmé que la plateforme était accessible et commercialisée auprès des Nigérians à l'époque concernée.

Lorsqu'on lui a demandé si le trading de crypto-monnaies était interdit, il a déclaré : « Je suis conscient que le trading de crypto-monnaies et son utilisation ont été restreints à un certain moment au Nigeria. » 

Sur l'évolution du secteur, il a ajouté : « Je sais que le développement des crypto-monnaies existe depuis plus de dix ans. » 

En réponse aux questions sur les tentatives de Binance de dissimuler ses activités, Akinwunmi a maintenu que « leur utilisation du système bancaire nigérian était cachée par l'utilisation de pseudonymes par les utilisateurs de la plateforme. »

Il a également déclaré au tribunal : « Il y a eu des périodes où l'accès à sa plateforme était libre, et il y a eu aussi des périodes où elle n'était accessible que par des canaux clandestins. »

Cependant, le responsable de la CBN a refusé de confirmer si Binance avait délibérément l'intention de cacher ses opérations et a déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer si un ordre officiel avait classé les crypto-monnaies comme devises étrangères à l'époque.

Suite à son témoignage, le tribunal a libéré Akinwunmi et a ajourné les procédures au 15 mai 2026 pour la poursuite du procès.

L'affaire découle d'une répression plus large contre l'activité crypto au Nigeria.

Début 2024, le Conseiller à la sécurité nationale a classé le trading de crypto-monnaies comme un problème de sécurité nationale. La CBN a ensuite ordonné aux entreprises de technologie financière, notamment OPay, Moniepoint, Paga et PalmPay, de restreindre les comptes liés aux transactions crypto.

Binance a également fait l'objet d'un examen minutieux concernant des allégations de manipulation monétaire et de blanchiment d'argent, ce qui a conduit la plateforme à désactiver ses services de pair à pair pour les utilisateurs nigérians en février 2024.

Deux dirigeants de haut niveau de Binance ont été détenus par les autorités nigérianes ce même mois. Anjarwalla a ensuite fui le pays tandis que Gambaryan a finalement été libéré pour raisons de santé suite à des engagements diplomatiques.

Séparément, la Commission des valeurs mobilières et des changes du Nigeria a poussé pour des réglementations crypto plus strictes, notamment en retirant le Naira comme paire de trading sur les plateformes de pair à pair. Entre-temps, le Service fédéral des impôts (FIRS) a également déposé des accusations fiscales contre Binance, les deux parties explorant un règlement à l'amiable.

Un rapport sur le règlement est attendu le 12 mai 2026.

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