Une affaire transnationale de blanchiment d'argent impliquant des escroqueries aux crypto-monnaies de type "pig butchering" s'est conclue, avec un homme de Pékin condamné à 46 mois de prison pour avoir prétendument détourné 36,9 millions de dollars.

PANews a rapporté le 31 janvier que, selon Caixin, Su Jingliang, un Chinois de 46 ans originaire de Pékin, a été condamné à 46 mois de prison et condamné à payer 26,87 millions de dollars (environ 187 millions de yuans) de Compensation pour avoir participé à une escroquerie de type "pig butchering" qui a blanchi plus de 36,9 millions de dollars (environ 256 millions de yuans). Les États-Unis avaient précédemment démantelé un réseau transnational de fraude et de blanchiment d'argent qui établissait la confiance avec les victimes via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, puis les guidait vers de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies pour de soi-disant "investissements". Les fonds de 174 victimes américaines ont été transférés vers 74 comptes de sociétés écrans enregistrées aux États-Unis, et ont été convertis en Tether (USDT) une fois les fonds reçus.

Il est rapporté que Su Jingliang a joué un rôle clé de "comptable" dans cette chaîne de fraude par télécommunication de type "pig butchering". Il a communiqué avec les employés de Deltec Bank via l'outil de communication crypté Telegram, a reçu des fonds de sociétés écrans aux États-Unis, et a ordonné à la banque de convertir rapidement les actifs en dollars américains transférés en stablecoin USDT et de les envoyer vers un portefeuille de monnaie virtuelle spécifique commençant par "TRteo". Les fonds de ce portefeuille ont finalement été transférés vers des repaires de fraude en Asie du Sud-Est.