Le Trésor américain sanctionne des plateformes d'échange de cryptomonnaies britanniques pour contournement des sanctions contre l'Iran

• L'OFAC a sanctionné deux plateformes d'échange crypto au Royaume-Uni, à savoir Zedcex et Zedxion, pour avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions. 
• C'est la première fois que l'OFAC cible directement des plateformes d'échange crypto ayant des liens avec l'Iran.

Le Trésor américain a sanctionné deux échanges crypto au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour avoir prétendument aidé l'Iran à contourner les sanctions financières américaines et internationales. Les sanctions ont été émises par l'OFAC, ou Office of Foreign Assets Control, du Trésor américain. C'est la première fois que l'OFAC sanctionne des échanges crypto pour leur rôle dans le secteur financier iranien.

Selon le Trésor américain, les deux échanges crypto ont fourni aux utilisateurs un accès à des services financiers qui soutenaient des individus et entités iraniennes soumis aux sanctions américaines. L'OFAC a en outre déclaré que les deux échanges crypto ont facilité le déplacement de fonds de personnes sanctionnées à travers le système financier international en utilisant des actifs numériques.

Individus et groupes ciblés

En plus des transactions, l'OFAC a inscrit sept individus iraniens sur la liste de blocage. Babak Zanjani, un homme d'affaires iranien ayant un passé de condamnations financières, qui aurait été libéré dans le seul but de faciliter le financement du régime, a également été sanctionné.

Selon les responsables du Trésor, le groupe a utilisé l'infrastructure des crypto-monnaies pour masquer les flux de fonds et échapper aux contrôles bancaires traditionnels. L'analyse de la blockchain liée à la désignation révèle que les adresses de portefeuille associées à ces entités ont facilité plus de 389 millions de dollars de transactions.

Le Trésor a souligné que l'utilisation d'actifs numériques ne protège pas contre l'application des sanctions et que les activités liées aux cryptos sont toujours soumises aux lois et réglementations américaines.

Implications pour la conformité crypto

L'OFAC a souligné que ces sanctions constituent une déclaration forte sur l'application des sanctions face à l'évolution de la technologie financière. L'OFAC a averti que les plateformes crypto qui ne suivent pas les procédures de conformité appropriées peuvent faciliter le financement illicite et pourraient faire l'objet de mesures d'application si elles facilitent sciemment des juridictions ou des personnes sanctionnées. Les sanctions exigent que les personnes américaines gèlent tous les biens et intérêts dans les biens des entités nommées et interdisent toutes les transactions les impliquant. 

Cependant, les responsables du Trésor ont souligné que tous les échanges doivent avoir des programmes de conformité solides, quelle que soit leur base. Les actions contre Zedcex et Zedxion indiquent un durcissement de l'application américaine du contournement facilité par les cryptos liées à l'Iran. La désignation par l'OFAC des échanges et des individus impliqués dans le transfert de fonds illicites indique que l'industrie des actifs numériques est soumise aux lois américaines sur les sanctions.

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