Le fondateur de Praetorian crypto Ramil Palafox condamné à 20 ans pour une fraude de 200 millions de dollars

Ramil Ventura Palafox vient d'être condamné à 20 ans de prison fédérale. Il dirigeait une fausse entreprise de cryptomonnaie appelée Praetorian et a escroqué plus de 90 000 personnes à travers le monde. Un juge à Alexandria, en Virginie, l'a condamné après qu'il ait été inculpé pour fraude électronique et blanchiment d'argent.

Ramil a 61 ans et détient des passeports des États-Unis et des Philippines. Il dirigeait Praetorian Group International, également appelé PGI, où il se présentait comme PDG, président et la figure de proue de toute l'entreprise. Il disait aux gens que PGI gagnait de l'argent en tradant du Bitcoin.

Il affirmait qu'ils gagneraient des profits quotidiens entre 0,5 % et 3 %. C'était un mensonge. PGI ne tradait pas assez de Bitcoin pour même s'approcher de ces rendements. Au lieu de cela, Ramil payait les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs.

Ramil a dépensé l'argent des investisseurs en voitures, maisons, vêtements et faux sites web

Entre décembre 2019 et octobre 2021, plus de 201 millions de dollars ont afflué vers Praetorian. Plus de 30 millions de dollars sont arrivés en monnaie fiduciaire, et plus de 8 000 Bitcoin sont également arrivés, d'une valeur d'environ 171 millions de dollars à l'époque.

Sur ce montant, au moins 62,6 millions de dollars sont maintenant confirmés comme pertes réelles.

Ramil n'a pas dépensé cet argent pour le trading. Il l'a dépensé pour lui-même. Il a acheté 20 voitures de luxe pour environ 3 millions de dollars. Cela comprenait des Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren, et plus encore. Il a réservé des suites penthouse dans des hôtels de luxe et a dépensé 329 000 dollars pour cela. Il a également acheté quatre maisons à Los Angeles et Las Vegas, d'une valeur de plus de 6 millions de dollars.

Ramil a également dépensé 3 millions de dollars dans des boutiques comme Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin et Hermès. Il a acheté des vêtements coûteux, des montres, des bijoux et des meubles. Il a également envoyé 800 000 dollars et 100 Bitcoin, d'une valeur de 3,3 millions de dollars, à l'un des membres de sa famille.

Pour maintenir la fraude, Ramil a créé un faux site web PGI. De 2020 à 2021, le portail affichait de faux profits. Les gens se connectaient et voyaient leurs investissements « croître ». Les chiffres étaient tous inventés. Aucun Bitcoin n'était tradé de cette manière.

Les enquêteurs du bureau extérieur du FBI de Washington et de l'équipe d'enquête criminelle de l'IRS à Washington D.C. ont suivi la piste de l'argent, tracé le Bitcoin et relié chaque dollar à Ramil et Praetorian.

Ramil a menti à des dizaines de milliers de personnes. Il a promis des rendements qui n'ont jamais existé. Il a utilisé de faux tableaux de bord et des événements tape-à-l'œil pour que cela paraisse réel. Mais l'argent est allé dans son garage, son placard et ses maisons. Il n'y a jamais eu de plan pour faire gagner de l'argent aux gens.

Maintenant, avec Ramil derrière les barreaux pour 20 ans, le nom Praetorian entrera dans l'histoire pour toutes les mauvaises raisons.

Gagnez 8 % de CASHBACK en USDC lorsque vous payez avec COCA. Commandez votre carte GRATUITE.