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Malgré un plaidoyer de culpabilité pour de graves violations AML, Paxful a reçu une pénalité réduite de 4 millions de dollars au lieu des 112,5 millions de dollars convenus par les parties.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Écouter')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Résumer avec l'IA
Résumer avec l'IA
La plateforme de trading d'actifs virtuels peer-to-peer Paxful a été condamnée à payer une pénalité criminelle de 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable à de multiples infractions fédérales, selon un communiqué de presse officiel du Département de la Justice des États-Unis.
La sentence fait suite à l'admission de Paxful d'avoir conspiré pour promouvoir la prostitution illégale, violé le Bank Secrecy Act et transmis sciemment des fonds provenant d'activités criminelles.
Flux crypto illicites
La pénalité a été déterminée en fonction de la capacité de paiement de l'entreprise. Les autorités fédérales ont déclaré que Paxful a profité de la facilitation de transactions pour des criminels tout en promouvant son absence de contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) et en ne se conformant pas aux lois applicables en matière de blanchiment d'argent, malgré le fait de savoir que les utilisateurs de sa plateforme étaient impliqués dans des crimes incluant la fraude, l'extorsion, la prostitution, le trafic sexuel commercial, les escroqueries sentimentales et la traite des êtres humains.
Les documents judiciaires ont révélé que Paxful exploitait une plateforme de crypto-monnaies en ligne et une entreprise de transmission d'argent où les utilisateurs échangeaient de la crypto-monnaie contre de l'argent liquide, des cartes prépayées, des cartes-cadeaux et d'autres articles. Du 1er janvier 2017 au 2 septembre 2019, Paxful a facilité plus de 26,7 millions de transactions d'une valeur totale de près de 3 milliards de dollars et a généré plus de 29,7 millions de dollars de revenus.
Les autorités ont déclaré que Paxful savait qu'une partie de ces transactions impliquait des fonds provenant d'infractions criminelles, y compris des systèmes de fraude et de la prostitution illégale. L'entreprise a également délibérément transféré de la crypto-monnaie au nom de Backpage, une plateforme de publicité en ligne qui a ensuite admis lors de procédures criminelles qu'elle faisait de la publicité et profitait de la prostitution illégale, y compris du contenu impliquant des mineurs.
Selon le Département de la Justice, les fondateurs de Paxful se référaient en interne à l'"effet Backpage", qu'ils créditaient d'avoir aidé la plateforme à croître. Entre décembre 2015 et décembre 2022, les transactions de Paxful avec Backpage et un site Web similaire ont entraîné le transfert de près de 17 millions de dollars de Bitcoin des portefeuilles Paxful vers ces sites. De cela, Paxful a gagné au moins 2,7 millions de dollars de profits.
L'accord de plaidoyer stipule que de juillet 2015 à juin 2019, Paxful s'est présenté comme une plateforme qui n'exigeait pas d'informations KYC (Know Your Customer). Non seulement elle permettait aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans collecter suffisamment de données KYC, mais elle fournissait également à des tiers des politiques AML qui n'étaient pas mises en œuvre ou appliquées, et n'a pas déposé de rapports d'activités suspectes malgré des indicateurs clairs de conduite criminelle.
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Le DOJ réduit la pénalité
Paxful a plaidé coupable de complot pour violer le Travel Act en promouvant la prostitution illégale par le commerce interétatique, de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence, et de complot pour violer les exigences AML du Bank Secrecy Act.
Bien que les parties aient convenu que la pénalité criminelle appropriée était de 112,5 millions de dollars, le département a conclu que Paxful ne pouvait payer que 4 millions de dollars dans le cadre de la résolution.
Le plaidoyer de culpabilité de Paxful faisait partie d'une résolution coordonnée avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et en juillet 2024, le cofondateur et ancien CTO de l'entreprise, Artur Schaback, a également plaidé coupable de violations AML connexes.
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Source : https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
