Analyse forensique liant le président argentin à un contrat de Token Libra de 5 millions de dollars

TLDR :

• Un projet d'accord de 5 millions de dollars du lobbyiste Novelli lie Milei à la promotion du token Libra.
• Milei a échangé des messages avec Novelli lorsque le contrat du token a été publié sur X.
• Le token Libra a brièvement atteint une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars avant de s'effondrer de 94 % en quelques heures.
• Les autorités ont gelé les actifs de Hayden Davis ; une enquête sur les paiements et les communications est en cours.

Le président argentin lié à un accord de 5 millions de dollars sur le token Libra fait l'objet d'une enquête après qu'une analyse médico-légale a révélé un projet d'accord de 5 millions de dollars associé à la promotion du token Libra, dont la valeur marchande a brièvement augmenté.

Projet d'accord et structure de paiement

Le lien du président argentin avec l'accord de 5 millions de dollars sur le token Libra a été révélé après que les autorités ont examiné le téléphone de Mauricio Novelli lors d'une enquête judiciaire. 

Le projet de document récupéré, qui aurait été rédigé le 11 février 2025, décrit un plan de paiement total de 5 millions de dollars.

Le projet divisait les paiements en trois segments. Le premier versement de 1,5 million de dollars serait livré en tokens ou en espèces à titre d'avance. 

Un deuxième versement de 1,5 million de dollars était lié à une approbation publique de l'entrepreneur crypto Hayden Davis sur X. Les 2 millions de dollars restants impliquaient un contrat de conseil avec le président Milei et sa sœur Karina pour des services de blockchain ou d'IA.

Les enquêteurs ont noté que le projet ne précisait pas le destinataire final des fonds. Des captures d'écran du document ont fait surface après que les procureurs ont divulgué des documents précédemment détenus depuis novembre. 

Des experts ont confirmé que le code du contrat référencé dans le projet n'était pas accessible au public au moment de la publication sur les réseaux sociaux de Milei, ajoutant du contexte au moment de la promotion.

Les autorités évaluent toujours si le projet d'accord a été exécuté. Les messages récupérés suggèrent une coordination entre Novelli et Milei concernant la promotion du token. 

Des conversations supprimées partiellement récupérées du téléphone de Novelli indiquaient également qu'il avait aidé à préparer la réponse publique de Milei suite à la controverse.

Communication et réaction du marché

L'analyse médico-légale numérique a révélé que Milei a échangé cinq messages avec Novelli au moment exact où il a publié le contrat du token Libra sur X. La publication du contrat a coïncidé avec une hausse rapide du marché, augmentant temporairement la valeur du token à 4 milliards de dollars.

Les heures suivantes ont vu le token Libra s'effondrer de 94 %, affectant plus de 44 000 investisseurs. Les autorités ont depuis gelé les actifs de Hayden Davis pendant que l'enquête se poursuit. 

Les registres d'appels de Novelli montrent également des contacts avec Milei et sa sœur avant et après l'annonce. Plusieurs appels avec le conseiller présidentiel Santiago Caputo ont été enregistrés alors que le gouvernement gérait la controverse.

Une autre note, datée du 16 février, décrivait une déclaration publique conçue pour soutenir le token Libra tout en niant toute implication financière directe. Les responsables suggèrent qu'elle pourrait avoir été destinée à être publiée par Milei sur les réseaux sociaux. 

Milei a publiquement nié toute promotion active, affirmant qu'il avait simplement partagé des informations sur le token.

L'enquête se poursuit alors que les procureurs examinent les communications récupérées, les registres d'actifs et d'autres preuves numériques. D'autres conclusions pourraient clarifier si un arrangement financier lié à la promotion du token Libra s'est réellement produit.

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