SECがドナルド・バジルを1600万ドルの「保険付き」トークンに関連する仮想通貨詐欺で告発

SEC（米国証券取引委員会）は、暗号資産幹部のドナルド・バジルに対して訴訟を起こし、彼と彼が管理する2つの会社が、Bitcoin Latinumと呼ばれる「保険付き」暗号資産トークンに関連する虚偽の主張を通じて、投資家から約1,600万ドルを調達したと非難しています。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、金曜日にニューヨーク東部地区連邦地方裁判所に提出された訴状で、SECは、バジルが2021年3月から12月の間に、Monsoon Blockchain Corp.とGIBF GP Inc.を通じてこの詐欺を行い、投資家に将来のトークン配布を約束する将来トークンのシンプル契約（SAFTs）を提供したと主張しました。

規制当局によると、数百人の投資家がこの資産は裏付けされ保険が付いていると告げられましたが、SECは、保険会社がカバレッジやこれらの主張が真実であるという証拠を提供したことは一度もないと主張しています。

この事案は、トランプ政権下でのSECの数少ない執行措置の一つであり、同政権は以前の政権と比較して、より暗号資産に友好的な規制姿勢を示しています。

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暗号資産資金が贅沢品に使用される

SECは、バジルがBitcoin Latinumは保険付きで資産に裏付けられた暗号資産であり、投資家の資金はその基礎価値を支えるのに役立つと繰り返し表明したと述べました。しかし、訴状では、数百万ドルが不動産購入、クレジットカードの支払い、16万ドルの馬の購入など、個人的な支出に流用されたと主張しています。

WSJによると、規制当局は永久差し止め命令、不正に得た利益の利息付き返還、民事罰金、およびバジルの証券募集への参加禁止を求めています。また、将来的に彼が上場企業を率いることを防ぐ役員・取締役禁止措置も求めています。

Bitcoin Latinumのウェブサイトは現在404エラーを表示しています。

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SECは過去の暗号資産事案が利益をもたらしていないと批判

先週、SECは暗号資産企業に対する過去の多くの執行措置が投資家に直接利益をもたらさず、意味のある保護よりも事案数に焦点を当てていたことを反映していると述べました。同機関は、2022会計年度以降、95件の措置を取り、「帳簿と記録」違反に対して23億ドルの罰金を徴収したと報告しましたが、暗号資産登録とディーラー定義に関するいくつかの事案では、明確な投資家への損害が特定されていませんでした。

SECはまた、このアプローチが証券法の誤解釈と執行リソースの誤配分を反映していると述べました。2025年に任命されたポール・アトキンス委員長の下で、同機関は「執行による規制」から脱却し、現在は詐欺、市場操作、深刻な信頼の悪用を優先していると述べています。

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