連邦判決と新たなデータは、デジタル資産詐欺リスクの増加を示しており、より広範な採用に伴い違法行為が増加している。ユタ州の連邦当局は判決を下した連邦判決と新たなデータは、デジタル資産詐欺リスクの増加を示しており、より広範な採用に伴い違法行為が増加している。ユタ州の連邦当局は判決を下した

ユタ州裁判所、290万ドルの仮想通貨投資詐欺事件で懲役3年の判決

連邦政府の判決と新たなデータは、不正行為が普及とともに増加する中で、デジタル資産詐欺リスクの上昇を示しています。

ユタ州の連邦当局は、暗号資産と違法な現金送金を伴う詐欺スキームで男性を懲役刑に処しました。検察は、この事件が数百万ドルの損失を伴い、米国における暗号資産関連犯罪に結びついた継続的なリスクを露呈したと述べました。当局は、この行為が個人投資家と金融システムの両方に対して意図的かつ有害であると説明しました。

暗号資産スキームの運営者に判決、投資家は数百万ドルを失う

ブライアン・ギャリー・シューウェル(54歳)は、電信詐欺で有罪を認めた後、懲役36か月、その後3年間の保護観察処分を受けました。捜査当局は、この詐欺により投資家が290万ドル以上の損失を被ったと述べました。裁判所の記録によると、数年間で少なくとも17人の被害者が影響を受けました。

ユタ地区連邦検事局によると、シューウェルは2017年12月から2024年4月の間にこのスキームを実行しました。彼は高い投資収益を提供するために必要なスキルと経歴を持っていると主張して、資金と暗号資産を勧誘しました。検察は、これらの主張は虚偽であり、投資家の資金は約束通りに投資されるのではなく、不正使用されたと述べました。

別件で、シューウェルは無許可の送金業務の運営についても有罪を認めました。2020年3月から9月まで、彼はロックウェル・キャピタル・マネジメントを運営し、540万ドル以上の大量現金を第三者顧客のために暗号資産に変換しました。当局によると、これらの顧客の一部は投資詐欺スキームや麻薬密売に関連していました。

さらに、連邦当局は、シューウェルが取引手数料を請求していたと述べました。その間、米国のマネーロンダリング防止法に基づく必要な登録と報告規則を無視していました。両方の刑事事件は同時に判決が下され、刑期は同時進行となり、合計3年の刑期となりました。

米国地方裁判所のアン・マリー・マッキフ・アレン判事は、シューウェルに電信詐欺容疑に関連して360万ドル以上の賠償金の支払いを命じました。追加の賠償金も米国国土安全保障省に命じられました。

FBI特別捜査官ロバート・ボールズは、シューウェルが実現できない収益を約束することで被害者を欺き、家族に深刻な経済的損失を負わせたと述べました。検察は、専門知識の虚偽の主張が投資家の信頼を得る上で重要な役割を果たしたと強調しました。

デジタル資産の普及が違法活動の急増をもたらす

暗号資産関連犯罪は2025年も増加を続け、世界中の規制当局と法執行機関に懸念を引き起こしています。新しいデータは、デジタル資産に関連する違法取引の急激な増加を示しています。暗号資産の普及拡大により、追跡と執行に関する新たな課題がもたらされています。

Chainalysisの最近の数字によると、違法な暗号資産アドレスは2025年に約1,540億ドルを受け取りました。これは、2024年に記録された修正後の572億ドルから162%の増加です。増加の大部分は、国家に関連する小規模な行為者グループからもたらされました。

これには、北朝鮮、ロシア、イラン系グループ、中国のマネーロンダリング組織に関連するネットワークが含まれます。北朝鮮に関連するハッカーは、年間約20億ドルの暗号資産盗難の責任を負っています。

Chainalysisによると、2025年は規模と複雑さの両面で、これまでで最も被害の大きい期間となりました。これらの損失の大部分は、2月にBybitを標的とした攻撃に起因しており、約15億ドルが盗まれ、暗号資産史上最大のデジタル強盗となりました。

画像提供:Bermix Studio (Unsplash)

ユタ州裁判所、290万ドルの暗号資産投資詐欺事件で3年の刑を宣告の記事は、Live Bitcoin Newsに最初に掲載されました。

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