- 米国財務省がHuioneをマネーロンダリングの主要懸念対象に指定。
- Tudou Guaranteeが120億ドルの詐欺取引を処理。
- Telegramの禁止措置により、ベンダーが新しいプラットフォームへ移行。
東南アジアの暗号資産マネーロンダリングネットワークにおける重要なプレーヤーであるTudou Guaranteeの崩壊は、不正金融システムにおける継続的な問題を浮き彫りにしています。
この出来事は規制監視の脆弱性を露呈し、暗号資産取引に対する監視の強化と市場の安定性への潜在的な影響を引き起こしています。
米国財務省は、Huione Groupをその子会社を通じた暗号資産マネーロンダリングの主導勢力として特定しました。Telegramの禁止措置（TelegramのオープンネットワークTON機能）により、ベンダーの移行が促され、デジタルマネーロンダリングネットワークが再編されましたが、その基盤構造は維持されています。
Huione Groupの子会社であるHuione GuaranteeとHuione Payは、最小限のKYC業務により規制当局の監視を受けました。チャネル禁止後、ベンダーはTudou Guaranteeに活動を移し、同様の金融戦略を維持しながら市場適応性を高めました。
閉鎖と禁止措置は暗号資産経済に影響を与え、ベンダーが代替インフラへ移動することで適応を促しました。この迅速な対応は、運営者の回復力と、不正活動を規制する当局にとっての継続的な課題を浮き彫りにしています。
金融への影響は重大で、ベンダーがTudou Guaranteeへ移行したことで取引量が最大70倍に急増しました。しかし、エスクローサービスへのこの集中は、暗号資産マネーロンダリング活動を効果的に追跡・規制する取り組みを複雑化させています。米国財務省の報道発表で詳述されているように、「技術を活用して規制を回避する違法ネットワークの適応に対抗するため、監視の強化が必要です。」
Tudouの最近の閉鎖は、違法金融業務における継続的な不安定性を強調しています。規制措置はマネーロンダリング戦術を再形成しており、これはHuioneの低KYCデジタル決済システムとの統合によって示されています。
潜在的な結果には、規制当局の監視の強化と、それに応じた技術的適応が含まれます。歴史的に、急速なベンダー移行パターンはエコシステム内の機敏性を強調しており、長期的な執行政策の策定に課題をもたらしています。汚れた暗号資産がきれいなお金にどのようにロンダリングされるかについての詳細な洞察については、マネーロンダリング手法のこの探求をご覧ください。
