米当局、詐欺とマネーロンダリングの容疑でインド人2人を起訴

米国当局は、マネーロンダリングの容疑でインド国籍の2人を逮捕しました。この逮捕と起訴は、複数の州にわたる被害者を標的とした大規模なオンライン詐欺組織の捜査に続くものです。逮捕後、容疑者らはそれぞれ3件のマネーロンダリング罪に直面しています。

容疑者のTejas PatelとNavya Bhattは、複数の州にわたる住民を恐怖に陥れた詐欺師ネットワークの一員でした。当局によると、この2人はオハイオ州、ミシガン州、ペンシルベニア州の被害者から数千ドルを盗む一連のオンライン詐欺において、複数の役割を果たしたとされています。

捜査官によると、この詐欺にはPayPal詐欺、偽のMicrosoftコンピューター修理スキーム、その他のビットコインや暗号資産に関連するスキームが含まれていました。

米国がアメリカ人を標的としたオンライン詐欺活動でインド人を逮捕

当局によると、インドの詐欺師は通常、被害者に異常な方法で支払いを行うよう指示します。支払い方法には、金の延べ棒、暗号資産、さまざまな場所での多額の現金などがあります。

裁判所の文書では、トレドの女性が、容疑者が連邦取引委員会(FTC)の代表者であると偽って主張した後、40,000ドル以上の現金を騙し取られた経緯が明らかになりました。

連邦当局は、このマネーロンダリング活動が、不正な活動を通じて得た資金の隠蔽と移動に関わるより大きなネットワークと結びついていると述べました。この捜査は、主にコンピューター関連および金融犯罪に焦点を当てたFBIクリーブランド支部サイバー班が主導しました。

2人の男性は金曜日に連邦裁判所に出廷し、予備審問を放棄しました。裁判所の文書によると、Bhatはトレド大学の学生でした。

Patelは2月6日に拘留審問のために裁判所に戻る予定です。BhatはICEの拘留下にあり、次回の裁判所出廷日は指定されていません。

裁判所が宣誓供述書を受け取る前にすでに逮捕されていた他の容疑者も、このスキームの一部として訴状に名前が挙げられました。宣誓供述書では、彼らがネットワークの運営を支援するために戦略的な役割を果たしており、Vedantkumar PatelとVisweswarayya Kunukuが運び屋としてリストされていることが明らかになりました。

EDがインドの違法コールセンターを摘発

関連する出来事として、インド執行局ジャランダル地方事務所は、デリー、パンジャブ州、ハリヤナ州の9か所で捜索活動を実施したと発表しました。この捜索は、金融犯罪ネットワークの運営に関与する個人に対するマネーロンダリング捜査に関連して実施されました。

これらの個人は違法コールセンターを運営し、外国人市民を標的にして、彼らの現金と暗号資産を騙し取ろうとしていました。

EDが発表した声明によると、捜索活動はMoney、Gaurav Verma、Dakshay Sethiの住居を対象としました。米国連邦捜査局(FBI)から提供された情報に基づいて実施されたED捜査により、この違法コールセンターには36人以上の従業員がいたことが明らかになりました。

インドの機関は、容疑者が技術コールサポートセンターを装って米国の被害者を騙したと主張しました。また、場合によってはIRSと関係があると虚偽の主張もしていました。

インドのEDは、犯罪者が被害者に暗号資産ウォレットに資金を送金するよう説得することに成功した場合もあれば、他の場合には自分たちが管理するウォレットに資金を移動させたと主張しました。

EDは、捜査により、犯罪収益の一部が被告人によって不動産に移されたことが明らかになったと主張しました。捜索活動により、逮捕された個人をこの活動に結びつけるいくつかのデジタル機器、現金、記録が回収および押収されました。

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