REGULACJA | Bank Centralny Nigerii Twierdzi, że Binance Prowadziło 'Ukryte Operacje' Bez Autoryzacji

Bank Centralny Nigerii (CBN) zakończył swoje zeznania przeciwko platformie kryptowalutowej Binance, utrzymując, że prowadziła ona „ukryte operacje" w Nigerii bez autoryzacji, według lokalnych doniesień.

Dr Olubukola Akinwunmi, Dyrektor Nadzoru Bankowego w CBN, zakończył swoje zeznania przed sędzią Emeką Nwite z Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży, w procesie karnym wszczętym przez Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) w 2024 roku.

EFCC oskarżyła Binance i dwóch jej byłych dyrektorów, Tigrana Gambaryana i Nadeema Anjarwallę, o spisek mający na celu ukrycie pochodzenia dochodów z domniemanych nielegalnych działań w Nigerii, w tym 35,4 miliona dolarów. Zarzucane przestępstwa mają naruszać przepisy ustawy o praniu pieniędzy (zapobieganiu i zakazie) z 2022 roku. Binance zaprzecza tym zarzutom.

Podczas przesłuchania krzyżowego przez prawnika Binance, Akinwunmi potwierdził, że platforma była dostępna i promowana wśród Nigeryjczyków w badanym okresie.

Zapytany, czy handel kryptowalutami był zabroniony, powiedział: „Jestem świadomy, że handel kryptowalutami i ich wykorzystanie były w pewnym momencie ograniczone w Nigerii." 

Odnosząc się do ewolucji sektora, dodał: „Jestem świadomy, że rozwój kryptowalut trwa od ponad dziesięciu lat." 

Odpowiadając na pytania, czy Binance próbowało ukryć swoje działania, Akinwunmi utrzymywał, że „ich wykorzystanie nigeryjskiego systemu bankowego było ukryte poprzez używanie pseudonimów przez użytkowników platformy."

Powiedział także sądowi: „Były chwile, gdy dostęp do platformy był swobodny, a były też czasy, kiedy nie była ona dostępna inaczej niż przez ukryte kanały."

Jednak urzędnik CBN odmówił potwierdzenia, czy Binance celowo zamierzało ukryć swoje operacje i stwierdził, że nie może stwierdzić, czy jakiekolwiek oficjalne zarządzenie klasyfikowało kryptowaluty jako walutę obcą w tamtym czasie.

Po jego zeznaniach sąd zwolnił Akinwunmiego i odroczył postępowanie do 15 maja 2026 roku w celu kontynuacji procesu.

Sprawa wynika z szerszych działań przeciwko aktywności kryptowalutowej w Nigerii.

Na początku 2024 roku Doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego sklasyfikował handel kryptowalutami jako kwestię bezpieczeństwa narodowego. CBN następnie nakazał firmom fintech, w tym OPay, Moniepoint, Paga i PalmPay, ograniczenie kont powiązanych z transakcjami kryptowalutowymi.

Binance również znalazło się pod kontrolą w związku z zarzutami manipulacji walutą i prania pieniędzy, co doprowadziło platformę do wyłączenia usług peer-to-peer dla użytkowników nigeryjskich w lutym 2024 roku.

Dwóch wysokich rangą dyrektorów Binance zostało zatrzymanych przez władze nigeryjskie w tym samym miesiącu. Anjarwalla później uciekł z kraju, podczas gdy Gambaryan został ostatecznie zwolniony ze względów zdrowotnych po zaangażowaniu dyplomatycznym.

Osobno, Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd naciskała na surowsze regulacje kryptowalutowe, w tym usunięcie nairy jako pary handlowej na platformach peer-to-peer. Tymczasem Federalna Służba Skarbowa (FIRS) również wniosła przeciwko Binance zarzuty związane z podatkami, a obie strony rozważają ugodę pozasądową.

Raport dotyczący ugody oczekiwany jest 12 maja 2026 roku.

Bądź na bieżąco z BitKE, aby poznać najnowsze aktualizacje regulacyjne dotyczące kryptowalut w Afryce.

Dołącz do naszego kanału WhatsApp tutaj.

Śledź nas na X w celu uzyskania najnowszych postów i aktualizacji

Dołącz i wchodź w interakcje z naszą społecznością Telegram

_________________________________________