Wielka Brytania rozprawia się z nielegalnym peer-to-peer handlem kryptowalutami w ogólnokrajowych nalotach

Urząd Nadzoru Finansowego Wielkiej Brytanii (FCA) przeprowadził naloty na wiele miejsc podejrzanych o prowadzenie nielegalnych operacji handlu kryptowalutami w trybie peer-to-peer (P2P).

Organ nadzoru rynków i usług finansowych poinformował w środę, że we współpracy z HM Revenue & Customs oraz Jednostką ds. Zorganizowanej Przestępczości Regionu Południowo-Zachodniego przeprowadził inspekcje ośmiu lokalizacji powiązanych z nielegalnym handlem kryptowalutami. Urzędnicy wydali na miejscu nakazy zaprzestania działalności, zobowiązując operatorów do natychmiastowego wstrzymania aktywności, jednocześnie gromadząc dowody na potrzeby toczących się dochodzeń karnych.

„Niezarejestrowani handlarze kryptowalutami peer-to-peer działający w Wielkiej Brytanii robią to nielegalnie i stanowią ryzyko przestępczości finansowej" – powiedział Steve Smart, dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania przepisów i nadzoru rynku.

Handel kryptowalutami P2P umożliwia osobom fizycznym bezpośrednie kupowanie i sprzedawanie aktywów cyfrowych, z pominięciem scentralizowanych giełd. W Wielkiej Brytanii taka działalność wymaga rejestracji zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. FCA poinformował, że żaden handlarz ani platforma kryptowalutowa peer-to-peer nie jest obecnie zarejestrowana w organie regulacyjnym.

Powiązane: Stratiphy ponownie otwiera wolną od podatku ścieżkę do krypto ETN dla inwestorów z Wielkiej Brytanii

FCA rozszerza działania wymierzone w kryptowaluty

Naloty są pierwszą tego rodzaju operacją FCA skupioną na handlu kryptowalutami P2P, ale wpisują się w serię kroków egzekucyjnych wobec sektora. Poprzednie działania obejmowały ściganie sądowe powiązane z nielegalnymi sieciami bankomatów kryptowalutowych oraz aresztowania związane z nielicencjonowanymi giełdami.

Na początku tego miesiąca władze w Wielkiej Brytanii i innych krajach, w tym w USA i Kanadzie, zamroziły miliony dolarów powiązanych z oszustwami kryptowalutowymi w ramach skoordynowanej akcji egzekucyjnej o nazwie Operacja Atlantic. Operacja, przeprowadzona w marcu, była prowadzona przez agencje, w tym brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości, Tajną Służbę USA oraz kanadyjskie organy ścigania i regulatorów papierów wartościowych.

Urzędnicy poinformowali, że operacja zidentyfikowała ponad 20 000 ofiar w trzech krajach i zabezpieczyła ponad 12 milionów dolarów podejrzanych dochodów z przestępstw. Śledczy prześledzili również ponad 45 milionów dolarów w dodatkowych skradzionych kryptowalutach powiązanych z sieciami oszustw.

„Te naloty oznaczają zmianę w ramach nadchodzącego reżimu kryptograficznego FSMA – niezarejestrowane biurka OTC nie są już luką w rejestracji AML, lecz nieautoryzowaną regulowaną działalnością, a egzekwowanie przepisów będzie bardziej przypominać tradycyjne finanse" – powiedział Slav Demchuk, dyrektor generalny AMLBot.com, w rozmowie z Cointelegraph.

Dodał, że nieuregulowani brokerzy OTC są jednym z najbardziej konsekwentnych punktów krytycznych w nielegalnych przepływach, w tym „korytarzy uchylania się powiązanych z Iranem, gdzie podmioty odcięte od regulowanych giełd korzystają z nieformalnych biurek, aby przenosić USDT i BTC do i z fiat."

Powiązane: Wielka Brytania planuje zmiany zasad płatności dla stablecoinów i tokenizowanych depozytów

FCA Wielkiej Brytanii kontynuuje prace nad regulacjami kryptowalutowymi

Na początku tego miesiąca FCA otworzył konsultacje w sprawie wytycznych dotyczących nadchodzącego reżimu regulacyjnego kryptowalut, który ma wejść w życie w 2027 roku. Wytyczne obejmą kluczowe obszary, w tym stablecoiny, platformy handlowe, przechowywanie i staking.

Oczekuje się, że firmy będą mogły ubiegać się o autoryzację od września 2026 roku, przy czym pełna zgodność będzie wymagana po wdrożeniu ram regulacyjnych.

Magazyn: Singapur nie jest „centrum kryptowalut" — jest czymś lepszym: CEO StraitsX