Principais Conclusões:
- A Operação Atlantic da NCA congelou mais de 12 milhões de dólares em receitas criminosas de criptomoedas e identificou 20.000 vítimas em 3 países.
- Mais de 45 milhões de dólares em fraude total de criptomoedas foram mapeados globalmente, sinalizando o quão generalizado o phishing de aprovação se tornou.
- A NCA e os parceiros continuarão a analisar a inteligência da Operação Atlantic para perseguir suspeitos e apoiar vítimas adicionais.
Operação Atlantic: NCA Visa Burlas de Phishing de Aprovação, Congela Mais de 12 Milhões de Dólares
A ação de uma semana, chamada Operação Atlantic, foi co-organizada pela NCA, Serviço Secreto dos EUA, Polícia Provincial de Ontário e Comissão de Valores Mobiliários de Ontário. A operação centrou-se num método de fraude conhecido como phishing de aprovação, onde criminosos enganam as vítimas para concederem acesso à carteira através de plataformas de investimento falsas.
As vítimas são normalmente atraídas pelo que parecem ser oportunidades legítimas de investimento em criptomoedas. Uma vez que aprovam uma transação, os criminosos ganham controlo direto sobre as suas carteiras digitais e drenam fundos.
Mais de 20.000 vítimas foram identificadas no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Os investigadores também mapearam mais de 45 milhões de dólares em criptomoedas roubadas através de esquemas de fraude em todo o mundo.
Uma vítima do Reino Unido identificada durante a operação acredita-se ter perdido mais de 52.000 libras no esquema.
NCA: 'Sabemos que os Burlões Operam Globalmente'
A NCA acolheu as agências participantes na sua sede em Londres. A partilha de inteligência em tempo real permitiu aos investigadores e parceiros do setor privado rastrear transações ilícitas e sinalizar vítimas enquanto os fundos ainda eram recuperáveis.
A Polícia da Cidade de Londres, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e outros órgãos de aplicação da lei internacionais juntaram-se à operação juntamente com parceiros da indústria privada.
O Diretor Adjunto de Investigações da NCA, Miles Bonfield, disse que a operação mostrou o que é possível quando as agências internacionais e a indústria privada trabalham lado a lado. Ele disse que a ação ajudou a salvaguardar milhares de vítimas no Reino Unido e no estrangeiro e impediu criminosos antes que fundos adicionais pudessem ser movidos.
"Sabemos que os burlões operam globalmente e, juntamente com os nossos parceiros internacionais, a NCA também os visará onde quer que estejam baseados", disse Bonfield.
A colaboração público-privada espera-se que se torne um elemento central da Estratégia de Fraude do governo do Reino Unido, anunciada no mês passado. Essa estratégia foi concebida para conectar dados, conhecimento e experiência na indústria e nas autoridades para permitir uma intervenção mais precoce em casos de fraude ativa.
A NCA e os seus parceiros enfatizaram que continuarão a analisar a inteligência recolhida durante a Operação Atlantic para apoiar as vítimas identificadas e construir casos criminais.
O phishing de aprovação tornou-se uma das ferramentas mais eficazes usadas pelos burlões de criptomoedas nos últimos anos. As vítimas muitas vezes não percebem que assinaram o acesso à carteira até que os fundos já desapareceram.
Fonte: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
