London triệt phá sàn OTC P2P tiền mã hóa trái phép

Cơ quan quản lý tài chính Anh đã đột kích 8 địa điểm giao dịch tiền điện tử P2P bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp ở London, thu giữ bằng chứng và ra lệnh ngừng hoạt động.

Các dấu vết từ loạt kiểm tra này đã được đưa vào nhiều cuộc điều tra hình sự. FCA cho biết các địa điểm trên bị nghi hỗ trợ mua bán tiền điện tử giữa cá nhân mà không đăng ký và không đáp ứng nghĩa vụ chống rửa tiền.

Theo quy định tại Anh, dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với FCA. Hiện không có sàn hoặc nền tảng P2P tiền điện tử nào đã đăng ký tại Anh.

FCA khuyến cáo người dùng kiểm tra thông tin đăng ký trực tuyến của đối tác giao dịch. Cơ quan này cảnh báo giao dịch với nền tảng P2P chưa đăng ký có thể không được bảo vệ bởi dịch vụ khiếu nại tài chính hay cơ chế bồi thường, đồng thời có rủi ro bị chiếm đoạt tiền.