CEO do banco emite empréstimos fraudulentos a amigos e vizinhos, manipulando registos para esconder esquema do conselho do banco e do governo dos EUA: DOJ

Um executivo de banco dos EUA enfrenta acusações federais de fraude após supostamente conduzir sua instituição a um esquema de anos que enriqueceu amigos, vizinhos e mutuários favorecidos, enquanto ocultava a verdade dos reguladores e do seu próprio conselho.

Os promotores dizem que Danny Seibel, 54 anos, ex-presidente e CEO do First National Bank of Lindsay, foi acusado por um grande júri no Distrito Ocidental de Oklahoma de conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária, fazer registos falsos nos livros e registos de uma instituição financeira, obstruir uma inspeção financeira e não implementar as salvaguardas necessárias contra lavagem de dinheiro.

De acordo com a acusação do Departamento de Justiça, Seibel fez com que o banco emitisse empréstimos a certos clientes, muitos dos quais eram conhecidos pessoais.

Os empréstimos nunca foram reembolsados.

Ele então supostamente manipulou registos bancários para fazer esses empréstimos parecerem saudáveis e em dia tanto para o conselho de administração do banco quanto para o Office of the Comptroller of the Currency (OCC), o regulador federal responsável pela supervisão dos bancos nacionais.

Os promotores afirmam que Seibel modificou repetidamente dados de empréstimos e falsificou relatórios para esconder saques a descoberto crescentes e empréstimos ruins, incluindo o fornecimento de documentação falsa durante uma inspeção presencial do OCC no verão de 2024.

Ele também é acusado de não apresentar relatórios de atividades suspeitas sobre sua própria conduta e de aconselhar clientes a estruturar depósitos em dinheiro abaixo dos limites de relatório para evitar os requisitos anti-lavagem de dinheiro exigidos pela Lei de Sigilo Bancário.

O First National Bank of Lindsay foi fechado pelos reguladores em outubro de 2024 após práticas enganosas e inseguras esgotarem seu capital, e um administrador foi nomeado.

Se condenado em todas as acusações, Seibel enfrenta até 30 anos de prisão e multas de até $1 milhão, refletindo a perseguição cada vez mais agressiva do governo federal aos crimes financeiros.

 

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Imagem Gerada: Midjourney

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