Autoridades dos EUA acusam dupla indiana por fraude e acusações de lavagem de dinheiro

As autoridades dos Estados Unidos prenderam dois cidadãos indianos acusados de branqueamento de capitais. A prisão e as acusações seguem-se a uma investigação sobre uma operação de burla em larga escala que visou vítimas em vários estados. Após a sua prisão, os suspeitos enfrentam três acusações de branqueamento de capitais cada um.

Os suspeitos, Tejas Patel e Navya Bhatt, faziam parte de uma rede de burlões que aterrorizavam residentes em vários estados. As autoridades mencionaram que a dupla alegadamente desempenhou vários papéis numa série de burlas que resultaram no roubo de milhares de dólares a vítimas no Ohio, Michigan e Pensilvânia.

Os investigadores alegaram que a burla incluía fraude no PayPal, esquemas falsos de reparação de computadores da Microsoft e outros esquemas relacionados com Bitcoin e ativos digitais.

Os Estados Unidos prendem indianos que visavam americanos em atividades de burla

De acordo com as autoridades, os burlões indianos geralmente instruem as suas vítimas a fazer pagamentos usando métodos incomuns. Algumas formas de pagamento incluem barras de ouro, criptomoeda e grandes quantias de dinheiro em diferentes locais.

Documentos judiciais revelaram como uma mulher em Toledo foi enganada e entregou mais de 40.000 dólares em dinheiro depois de os suspeitos falsamente alegarem que eram representantes da Comissão Federal de Comércio (FTC).

As autoridades federais mencionaram que a operação de branqueamento de capitais estava ligada a uma rede maior que envolvia a ocultação e movimentação de fundos obtidos através de atividades ilícitas. A investigação foi liderada pela Cyber Squad da Divisão de Cleveland do FBI, que se concentra principalmente em crimes informáticos e financeiros.

Ambos os homens estiveram presentes num tribunal federal na sexta-feira, onde renunciaram à sua audiência preliminar. Os documentos judiciais mostraram que Bhat era estudante na Universidade de Toledo.

Patel está agendado para regressar ao tribunal a 6 de fevereiro para uma audiência de detenção. Bhat está atualmente sob custódia do ICE e não recebeu outra data para comparecer em tribunal.

Outros suspeitos que já tinham sido detidos antes de o tribunal receber a declaração juramentada também foram nomeados na queixa como parte do esquema. A declaração juramentada revelou que desempenharam papéis estratégicos para ajudar a rede a realizar as suas operações, listando Vedantkumar Patel e Visweswarayya Kunuku como correios.

ED desmantela call centers ilegais na Índia

Num evento relacionado, a Direção de Execução da Índia, Escritório Zonal de Jalandhar, anunciou que realizou operações de busca em nove locais em Delhi, Punjab e Haryana. A busca foi realizada no âmbito de uma investigação de branqueamento de capitais contra indivíduos envolvidos na operação de uma rede de crimes financeiros.

Os indivíduos operam call centers ilegais, visando cidadãos estrangeiros numa tentativa de os burlar e retirar-lhes o dinheiro e ativos digitais.

Na declaração emitida pela ED, a operação de busca cobriu a propriedade residencial de Money, Gaurav Verma e Dakshay Sethi. A investigação da ED, que foi realizada com base em informações fornecidas pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, revelou que o call center ilegal tinha mais de 36 funcionários.

A agência indiana alegou que os suspeitos enganaram vítimas dos EUA ao atuarem como centros de suporte técnico. Também alegaram falsamente estar associados ao IRS noutras ocasiões.

A ED indiana alegou que os criminosos conseguiram convencer as suas vítimas a transferir fundos para as suas carteiras cripto nalguns casos, enquanto noutros casos moviam os fundos para uma carteira que controlavam.

A ED alegou que as investigações revelaram que alguns dos produtos do crime foram movidos para imobiliário pelas pessoas acusadas. A operação de busca resultou na recuperação e apreensão de vários dispositivos digitais, dinheiro e registos que ligavam os indivíduos detidos à operação.

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