REGLEMENTARE | Banca Centrală a Nigeriei susține că Binance a desfășurat „operațiuni ascunse" fără autorizație

Banca Centrală a Nigeriei (CBN) și-a încheiat declarația împotriva platformei de criptomonede Binance, menținând că aceasta a efectuat „operațiuni ascunse" în Nigeria fără autorizare, conform raportărilor locale.

Dr. Olubukola Akinwunmi, Directorul Supravegherii Bancare la CBN, și-a finalizat declarația în fața Judecătorului Emeka Nwite de la Curtea Federală Supremă din Abuja, într-un proces penal inițiat de Comisia pentru Criminalitate Economică și Financiară (EFCC) în 2024.

EFCC a acuzat Binance și doi dintre foștii săi directori, Tigran Gambaryan și Nadeem Anjarwalla, de conspirație pentru a ascunde originea veniturilor din presupuse activități ilegale în Nigeria, inclusiv 35,4 milioane de dolari. Infracțiunile presupuse se spune că contravine prevederilor Legii privind Spălarea Banilor (Prevenire și Interzicere), 2022. Binance a negat acuzațiile.

În timpul interogatoriului contradictoriu efectuat de avocatul Binance, Akinwunmi a confirmat că platforma era accesibilă și comercializată pentru nigerieni în perioada analizată.

Când a fost întrebat dacă tranzacționarea criptomonedelor era interzisă, el a spus: „Sunt conștient că tranzacționarea criptomonedelor și utilizarea acestora au fost restricționate la un moment dat în Nigeria." 

Cu privire la evoluția sectorului, el a adăugat: „Sunt conștient că dezvoltarea în domeniul criptomonedelor există de peste zece ani." 

Răspunzând la întrebări despre dacă Binance a încercat să-și ascundă activitățile, Akinwunmi a susținut că „utilizarea sistemului bancar nigerian a fost ascunsă prin folosirea pseudonimelor de către utilizatorii platformei."

De asemenea, el a declarat instanței: „Au fost momente când a existat acces liber la platforma sa și au existat, de asemenea, momente când aceasta nu era accesibilă decât prin canale clandestine."

Cu toate acestea, oficialul CBN a refuzat să confirme dacă Binance a intenționat în mod deliberat să-și ascundă operațiunile și a spus că nu poate afirma dacă vreun ordin oficial a clasificat criptomoneda ca valuță străină la acel moment.

În urma declarației sale, instanța l-a eliberat pe Akinwunmi și a amânat procedurile pentru 15 mai 2026 pentru continuarea procesului.

Cazul provine dintr-o represiune mai amplă asupra activității crypto în Nigeria.

La începutul anului 2024, Consilierul pentru Securitate Națională a clasificat tranzacționarea criptomonedelor ca o problemă de securitate națională. CBN a ordonat ulterior firmelor fintech, inclusiv OPay, Moniepoint, Paga și PalmPay, să restricționeze conturile legate de tranzacții crypto.

Binance a fost, de asemenea, supusă unei examinări atente cu privire la acuzații de manipulare valutară și spălare de bani, ceea ce a condus platforma să dezactiveze serviciile sale peer-to-peer pentru utilizatorii nigerieni în februarie 2024.

Doi directori superiori ai Binance au fost reținuți de autoritățile nigeriene în aceeași lună. Anjarwalla a fugit ulterior din țară, în timp ce Gambaryan a fost în cele din urmă eliberat din motive de sănătate în urma angajamentelor diplomatice.

Separat, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb a Nigeriei a promovat reglementări crypto mai stricte, inclusiv eliminarea Naira ca pereche de tranzacționare pe platformele peer-to-peer. Între timp, Serviciul Federal de Venituri Interne (FIRS) a depus, de asemenea, acuzații legate de taxe împotriva Binance, ambele părți explorând o înțelegere extrajudiciară.

Un raport privind înțelegerea este așteptat pentru 12 mai 2026.

Rămâneți pe fază cu BitKE pentru cele mai recente actualizări de reglementare crypto din Africa.

Alăturați-vă canalului nostru WhatsApp aici.

Urmăriți-ne pe X pentru cele mai recente postări și actualizări

Alăturați-vă și interacționați cu comunitatea noastră Telegram

_________________________________________