SEC обвиняет Дональда Базиля в криптомошенничестве на 16 млн $ с использованием «застрахованного» токена

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовалютного руководителя Дональда Базиле, обвинив его и две контролируемые им компании в привлечении около 16 миллионов $ от инвесторов посредством ложных заявлений, связанных с так называемым "застрахованным" криптовалютным токеном, известным как Bitcoin Latinum.

В жалобе, поданной в пятницу в окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждала, что Базиле управлял схемой в период с марта по декабрь 2021 года через Monsoon Blockchain Corp. и GIBF GP Inc., предлагая инвесторам простые соглашения о будущих токенах (SAFT), которые обещали будущую поставку токена, согласно отчету The Wall Street Journal.

Регуляторы заявили, что сотням инвесторов сообщили, что актив обеспечен и застрахован, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждала, что ни одна страховая компания никогда не предоставляла покрытие или какие-либо доказательства того, что эти утверждения были правдой, согласно отчету.

Дело знаменует собой одно из немногих правоприменительных действий Комиссии по ценным бумагам и биржам США при администрации Трампа, которая продемонстрировала более дружественную к криптовалютам регуляторную позицию по сравнению с предыдущими администрациями.

Связано: Безопасная гавань крипторынка поступила в Белый дом на рассмотрение

Криптовалютные средства потрачены на роскошь

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Базиле неоднократно заявлял, что Bitcoin Latinum является застрахованной криптовалютой, обеспеченной активами, и что средства инвесторов помогут поддержать её базовую стоимость. Вместо этого, как утверждается в жалобе, миллионы долларов были направлены на личные расходы, включая покупку недвижимости, платежи по кредитным картам и приобретение лошади стоимостью 160 000 $.

Регулятор требует постоянных судебных запретов, возврата якобы незаконно полученной прибыли с процентами, гражданских штрафов и запрета на участие Базиле в размещении ценных бумаг, согласно WSJ. Он также хочет установить запрет на должности руководителя и директора, не позволяющий ему возглавлять публичные компании в будущем.

Веб-сайт Bitcoin Latinum в настоящее время показывает ошибку 404.

Связано: Комиссия по ценным бумагам и биржам США предлагает, чтобы определенные криптовалютные интерфейсы не нуждались в регистрации в качестве брокеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам США критикует прошлые криптодела за отсутствие пользы

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что многие прошлые правоприменительные действия против криптофирм не принесли прямой пользы инвесторам и отражали фокус на количестве дел, а не на значимой защите. Агентство сообщило, что с 2022 финансового года оно возбудило 95 дел и собрало 2,3 миллиарда $ штрафов за нарушения "бухгалтерского учета и ведения записей", но несколько дел, связанных с регистрацией криптовалют и определениями дилеров, не выявили явного ущерба для инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также заявила, что этот подход отражал неправильное толкование законов о ценных бумагах и нерациональное распределение правоприменительных ресурсов. При председателе Поле Аткинсе, назначенном в 2025 году, агентство заявляет, что отошло от "регулирования через правоприменение" и теперь отдает приоритет мошенничеству, манипулированию рынком и серьезным злоупотреблениям доверием.

Журнал: Ваше руководство по выживанию в эту мини-криптозиму