Binance и Bitget проведут расследование заявлений о манипулировании рынком токена Rave

Криптовалютные биржи Binance и Bitget заявляют, что расследуют заявления о манипулировании рынком после того, как криптовалютный токен цифрового кооператива, организующего вечеринки электронной танцевальной музыки, обрушился примерно на 90% в выходные.

RaveDAO, который позиционирует себя как "глобальная рейв-сила, управляемая сообществом", работает с конца 2023 года. Группа организует афтепати на криптовалютных конференциях и создает "местные отделения, финансируемые сообществом", согласно его веб-сайту.

В начале апреля токен RaveDAO начал стремительно расти в цене без какого-либо очевидного катализатора. К 18 апреля токен вырос на 7 000%, ненадолго став 20-й по величине криптовалютой.

Менее чем через два дня токен обрушился впечатляюще, потеряв большую часть своей рыночной капитализации в 5 миллиардов $ всего за несколько часов.

Теперь критики задаются вопросом, как ранее нишевый проект мог так быстро взлететь до такой огромной оценки и что вызвало такое экстремальное падение, даже по меркам сверхволатильного криптовалютного рынка.

RaveDAO не сразу ответил на запрос о комментарии.

Паттерн манипуляции

Взлет и падение RaveDAO происходит на фоне растущего контроля за предполагаемым манипулированием криптовалютным рынком.

В последние месяцы десятки недавно запущенных токенов взлетели до оценки в несколько миллиардов долларов, только чтобы упасть так же быстро.

Эти токены часто следуют похожему паттерну. Они начинают с того, что лишь несколько кошельков контролируют подавляющее большинство токенов, что означает, что только небольшая часть общего предложения может быть куплена и продана. Остальное находится без движения, заблокированное в кошельках, которые часто контролируются создателями токена.

До того, как токены взлетают, они часто размещаются для торговли на крупных централизованных криптовалютных биржах, таких как Binance и Bitget. Эти биржи не публикуют торговые данные публично, поэтому невозможно узнать, кто покупает и продает криптоактивы, торгуемые на них.

По словам ZachXBT, псевдонимного криптовалютного детектива, известного в индустрии раскрытием случаев нечестной игры, предполагаемая схема накачки и сброса токена Rave исходила от трех бирж: Bitget, Binance и Gate.

"Мы не можем допустить это вопиющее манипулирование рынком инсайдерами, контролирующими >90% поддержки RAVE, чтобы дальше извлекать прибыль из розничных инвесторов," сказал ZachXBT 18 апреля.

В тот же день генеральный директор Binance Ричард Тенг и генеральный директор Bitget Грейси Чен оба заявили, что начали расследование предполагаемого манипулирования рынком на своих соответствующих биржах.

"Мы всегда будем выполнять свою роль в расследовании всех случаев неправомерного поведения на рынке," написал Тенг в X.

Gate не сразу ответил на запрос о комментарии.

Подозрительные транзакции

Около 75% всего предложения токенов Rave находится в одном кошельке, контролируемом командой RaveDAO, показывают ончейн записи.

Еще два кошелька, связанные с основным кошельком RaveDAO, держали около 10% предложения токена, что означает, что потенциально 85% всего предложения токена не могли быть куплены или проданы трейдерами.

Чем меньше токенов Rave на рынке, тем больше крупные покупки и продажи могут двигать цену.

Такая ситуация странна для так называемой децентрализованной автономной организации (DAO). Предполагается, что эти организации не имеют централизованного руководства и управляются путем распределения токенов среди членов, которые используют их для голосования по предложениям.

Критики говорят, что небольшое циркулирующее предложение токенов является преднамеренным.

Они указывают на подозрительные транзакции, которые произошли непосредственно перед тем, как токен Rave начал расти, как доказательство скоординированного толчка к манипулированию им.

Безусловно, это обвинения, которые не были доказаны.

9 апреля два кошелька внесли 18 миллионов токенов Rave на Bitget. Третий кошелек внес еще 12 миллионов токенов 12 и 13 апреля. Это около 2,5% всего предложения токена, или около трети токенов в обращении на тот момент.

Критики говорят, что это было сделано, чтобы заманить трейдеров на открытие коротких позиций. Когда кошельки отправляют большие суммы токена на централизованную биржу, обычно это делается по одной причине: чтобы продать их.

Тем не менее, вскоре после депозитов токен Rave начал расти.

По мере роста кошелек, связанный с командой RaveDAO, вывел около 32 миллионов токенов с Bitget. Naeven, псевдонимный ончейн-расследователь, который следил за делом, сказал DL News, что, по его мнению, это было сделано для сокращения предложения токенов в обращении, что облегчало поднятие цены выше.

Тот факт, что кошелек, контролируемый командой RaveDAO, совершил вывод, предполагает, что они напрямую участвуют в предполагаемой манипуляции, сказал Naeven.

RaveDAO ответил на обвинения в том, что члены его команды стояли за экстремальными ценовыми движениями.

"Мы хотим быть ясными: команда RaveDAO не участвует и не несет ответственности за недавнее ценовое движение," заявил проект 18 апреля.

"Низкокачественные токены"

Инсайдеры индустрии обеспокоены тем, что манипулирование криптовалютным рынком и другая незаконная деятельность стали более распространенными при администрации президента США Дональда Трампа.

С тех пор как Трамп вступил в должность в январе 2025 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла как минимум дюжину дел против криптовалютных компаний, согласно январскому письму от демократов Палаты представителей председателю SEC Полу Аткинсу.

В январе генеральный директор OKX Стар Сюй публично обвинил Binance и его основателя Чанпэн Чжао в запуске схем, похожих на пирамиды, усилении нарративов "быстрого обогащения" и прямом или косвенном манипулировании ценами "низкокачественных токенов".

Binance не ответил на запрос о комментарии по поводу обвинений Сюя.

В марте 2025 года MEXC, криптовалютная биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, заявила, что раскрыла две скоординированные группы трейдеров общим числом 182 пользователя, занимающихся манипулированием рынком.

"Без надлежащей синхронизации между платформами и регуляторами индустрия столкнется с новым раундом рыночной нестабильности," сказала Трейси Цзинь, главный операционный директор MEXC, об этом открытии.

Тим Крейг — корреспондент DeFi DL News из Эдинбурга. Обращайтесь с информацией на [email protected].