Tether блокирует 344 млн USDT в сети Tron в рамках масштабных мер по соблюдению нормативных требований

Tether усиливает контроль, замораживая $344 млн USDT, поскольку общий объём заблокированных активов превысил $4,4 млрд на фоне глобальных репрессий.

Tether заморозила более $344 млн в USDT в сети Tron, что стало одним из крупнейших принудительных действий компании на сегодняшний день. Это решение последовало за координацией с Управлением по контролю за иностранными активами и правоохранительными органами США. Данные блокчейна уже указывали на занесение в чёрный список до какого-либо официального подтверждения. Новые подробности теперь раскрывают масштаб и контекст этого решения.

PeckShield выявила подозрительные кошельки, когда Tether перешла к заморозке $344 млн USDT

Под удар попали два адреса кошельков Tron, на которых хранилось примерно $213 млн и $131 млн в USDT. Компания по безопасности блокчейна PeckShield впервые зафиксировала эти адреса 23 апреля после их появления в чёрном списке. В тот момент ни Tether, ни Tron публично не объяснили причин принятых мер.

Впоследствии Tether подтвердила заморозку, связав её с информацией, переданной властями в связи с незаконной деятельностью. Компания указала на возможные связи с уклонением от санкций, преступными сетями или смежными правонарушениями. Генеральный директор Паоло Ардоино заявил, что USDT не предназначен для незаконного использования, и отметил, что компания оперативно реагирует при возникновении реальных рисков.

Власти не раскрыли точные сведения о расследовании, связанном с кошельками, и о том, когда они были впервые идентифицированы. Тем не менее масштаб заморозки ставит её в ряд крупнейших единовременных действий со стороны Tether.

Процесс обеспечения соответствия ускоряется на фоне заморозки активов на миллиарды долларов

Последние действия свидетельствуют о явном сдвиге в сторону более жёсткого контроля. С конца 2023 года Tether усилила сотрудничество с мировыми правоохранительными органами. Компания сообщает о взаимодействии с более чем 340 агентствами в 65 странах и поддержке свыше 2 300 дел.

Совокупные данные показывают, что заморожено более $4,4 млрд активов, из которых свыше $2,1 млрд связаны с властями США. Среди более ранних случаев — заморозка $225 млн в рамках расследования торговли людьми в Юго-Восточной Азии в ноябре 2023 года. В ходе другой операции в январе было заморожено около $182 млн на нескольких кошельках Tron.

Рост правоприменительной активности сигнализирует об ужесточении надзора на рынке стейблкоинов. Последние действия Tether укрепляют её позицию как активного участника в отслеживании и ограничении незаконных финансовых потоков.

Материал Tether Locks Down $344M USDT on Tron in Major Compliance Move впервые опубликован на Live Bitcoin News.