Сенаторы требуют от заместителя генпрокурора объяснений решения Минюста о расформировании команды по борьбе с криптопреступностью

Сенат США допрашивает заместителя генерального прокурора Тодда Бланша по поводу закрытия Министерством юстиции подразделения по борьбе с криптовалютными преступлениями, призывая пересмотреть это решение. Сенаторы реагируют на недавнее сообщение Бланша о том, что он владел значительным количеством криптовалюты, когда принимал это решение. 

В письме к заместителю генерального прокурора от 28 января 2026 года сенаторы подчеркнули, что его действия нарушили 18 U.S.C. § 208(a). Ранее они предупреждали, что роспуск Национальной команды по борьбе с криптовалютными преступлениями и принятие невмешательского подхода к криптовалютам станет большой ошибкой. Сенаторы считают, что такой подход позволяет преступникам продолжать уклоняться от санкций и проводить мошеннические схемы, ссылаясь на рост незаконной криптовалютной активности на 162% в 2025 году. 

По мнению сенаторов, в большинстве криптовалютных категорий наблюдался рост преступной активности, но огромный скачок был в основном обусловлен получением криптовалюты организациями, находящимися под санкциями. Китайские сети по отмыванию денег, перемещающие миллиарды долларов для мексиканских наркокартелей, также становятся "доминирующей силой" в криптопространстве.

Сенат проверяет подозрительное обращение заместителя генерального прокурора с криптовалютными активами

Сенаторы выражают обеспокоенность решениями Бланша в период, предшествующий его решению о роспуске подразделения по борьбе с криптовалютными преступлениями, и после него. Согласно письму, они полагают, что заинтересованность президента Дональда Трампа в избавлении от своих криптовалютных запасов в то время могла привести к ослаблению контроля со стороны правоохранительных органов. Они также заявили, что финансовые интересы Трампа, по-видимому, стоят за некоторыми из его недавних помилований криптовалютных преступников. 

Сенат конкретно поставил под сомнение мотивацию заместителя генерального прокурора Бланша, отметив, что он владел большим количеством криптовалюты, когда решил закрыть подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями. 18 января 2025 года заместитель генерального прокурора раскрыл информацию о владении криптовалютой на сумму от 158 000 $ до 470 000 $, в основном в Bitcoin и Ethereum. 10 февраля 2025 года Бланш согласился избавиться от этих активов "как можно скорее". 

5 марта Тодд Бланш был утвержден на должность заместителя генерального прокурора, а 7 апреля он издал меморандум о сокращении криптовалютного правоприменения Министерства юстиции. Все его криптовалютные активы были проданы или переданы родственникам в период с 31 мая по 3 июня 2025 года.

После описанной выше цепочки событий Сенат пришел к выводу, что решение Бланша направить это благоприятное изменение политики Министерства юстиции нарушило положения, запрещающие сотрудникам исполнительной власти активно участвовать лично или существенно в таких решениях, в которых у них есть финансовая заинтересованность. Они добавили, что его поведение теперь является предметом жалобы в Управление генерального инспектора Министерства юстиции, а его умышленные нарушения 18 U.S.C. § 208(a) влекут за собой пятилетний тюремный срок.

Сенаторы заявляют, что роспуск подразделения по борьбе с криптовалютными преступлениями не имеет смысла

По мнению Сената, не имеет смысла, чтобы Министерство юстиции придерживалось невмешательского подхода к криптовалютным инструментам, которые используются для поддержки ужасных преступлений, таких как сексуальная эксплуатация детей и торговля наркотиками. В отчете TRM Labs, опубликованном 28 января, утверждается, что объем незаконных криптовалютных операций достиг исторического максимума в 158 миллиардов $ в 2025 году, что на 145% больше, чем в 2024 году.

Отчет TRM Labs также показал, что объем криптовалютных преступлений в процентах от общего объема криптовалют снизился с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025 году, несмотря на общий рост общего объема незаконных операций. Однако, хотя криптовалютная преступная деятельность составляла лишь небольшую долю общего объема он-чейн операций, преступники все же захватили 2,7% доступной ликвидности в 2025 году.

С другой стороны, преступники украли в общей сложности 2,87 миллиарда $ в криптовалюте в результате 150 взломов. На долю одного только Bybit пришлось более половины потерь (~51%), а 1,46 миллиарда $, украденных через платформу, обеспечили большую часть годового роста общих потерь. 

Между тем, анализ TRM также отметил роль Китая в незаконном криптопространстве. В отчете утверждается, что объем незаконных криптовалютных операций, связанных с китайскими эскроу-сервисами и подпольными банковскими сетями, значительно увеличился со 123 миллионов $ в 2020 году до более чем 103 миллиардов $ в 2025 году.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь там с нашей рассылкой.