Helix управлял более чем 350 000 BTC для клиентов

Министерство юстиции США (DOJ) завершило конфискацию более $400 миллионов в криптовалютах и связанных активах, привязанных к ныне несуществующему криптовалютному миксеру даркнета Helix.

До вмешательства Министерства юстиции Helix работал над объединением криптовалюты от различных пользователей и проводил её через многочисленные транзакции, чтобы скрыть её происхождение, назначение и владение.

Ранее федеральные власти уже захватили контроль над активами, принадлежащими Ларри Дину Хармону, который управлял Helix, перемещая более $300 миллионов в криптовалюте с 2014 по 2017 год. В августе 2021 года Хармон признался в сговоре с целью отмывания денег. Он был приговорён в ноябре 2024 года к 36 месяцам тюремного заключения, 3 годам условного освобождения и конфискации средств и имущества.

Helix управлял более чем 350 000 BTC для клиентов

Судебные записи показывают, что Helix был одним из наиболее широко используемых миксеров даркнета, особенно популярным среди онлайн-продавцов наркотиков, стремящихся отмыть свои незаконные доходы. Миксер обработал около 354 468 BTC от имени пользователей, что на тот момент составляло около $300 миллионов. Большая часть цифровой валюты была связана с незаконными наркотическими платформами в даркнете, и Хармон зарабатывал деньги, беря долю от каждой транзакции.

Helix и Grams были созданы для подключения к большинству торговых площадок даркнета, включая печально известный AlphaBay, а API Helix облегчал платформам маршрутизацию выводов средств через миксер. Следователи позже отследили крупные суммы, составляющие десятки миллионов долларов, до этого сервиса. Управление уголовных расследований Налоговой службы (IRS-CI) и Служба расследований внутренней безопасности (HSI) сыграли центральную роль в раскрытии дела.

Относительно конфискации активов Helix федеральный прокурор, специализирующийся на киберпреступлениях, заявил, что внимание было направлено не только на наказание, но и на демонтаж экономических сетей, стоящих за преступлением. Он добавил: "Включение недвижимости и традиционных финансовых активов показывает, что следователи следуют за деньгами, куда бы они ни шли." 

Министерство финансов США ранее ввело санкции против Tornado Cash, но позже отменило их

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Tornado Cash, платформы, которая способствовала перемещению миллиардов виртуальной валюты в незаконных целях.

Более $455 миллионов от общей отмытой суммы были украденными средствами от группы Lazarus, хакерской организации, поддерживаемой Северной Кореей, против которой введены санкции США. Миксер также помог отмыть более $96 миллионов от взлома Harmony Bridge 24 июня 2022 года и не менее $7,8 миллионов от взлома Nomad 2 августа 2022 года, согласно записям Министерства юстиции.

Однако в 2025 году Министерство финансов заявило, что сняло санкции с Tornado Cash после того, как администрация Трампа изучила уникальные юридические и политические проблемы, связанные с этим. 

Министр финансов Скотт Бессент отметил: "Цифровые активы представляют огромные возможности для инноваций и создания ценности для американского народа. Защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных субъектов имеет важное значение для установления лидерства США и обеспечения того, чтобы американский народ мог извлечь выгоду из финансовых инноваций и включения."

В то время некоторые руководители криптоиндустрии приветствовали это решение, включая генерального директора Coinbase Брайана Армстронга. Он утверждал: "Никто не хочет видеть, как плохие люди используют криптовалюту. Но конфиденциальность является важной функцией для многих законопослушных граждан, и нельзя вводить санкции против кода с открытым исходным кодом." 

Отточите свою стратегию с наставничеством + ежедневными идеями - 30 дней бесплатного доступа к нашей торговой программе