Tether присоединяется к борьбе Турции с нелегальными ставками в криптоделе на 544 млн $

Tether оказался в центре двух крупных событий на этой неделе: одно связано с законом, другое — с рынком, и каждое показывает разную сторону того, как стейблкоины формируют криптоактивность.

Одна история связана с запросом правоохранительных органов, который привел к крупному замораживанию активов. Другая показывает, как свежее предложение USDT поступило на рынки во время резкого падения Биткоина.

Операции с азартными играми раскрыты

Согласно отчетам, турецкие прокуроры попросили о помощи после отслеживания криптофондов, связанных с тем, что они называют незаконными онлайн-ставками.

Tether отреагировал, заморозив кошельки, связанные с этим расследованием, заблокировав движение примерно 544 миллионов $ подозрительных незаконно полученных средств.

Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, заявил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и соблюдает процедуры соответствия в таких случаях.

Отчеты говорят, что это действие дополняет более широкую историю сотрудничества Tether с властями более чем в 1 800 случаях в 62 странах и привело к замораживанию миллиардов USDT с течением времени.

Роль Tether в сотрудничестве с правоохранительными органами

Замораживание добавляет еще один пример того, как эмитенты стейблкоинов могут действовать по юридическим запросам, нацеленным на конкретные адреса кошельков.

Отчеты отмечают, что турецкие следователи также запросили ордера на арест банковских счетов и имущества, связанного с предполагаемой сетью.

Хотя записи блокчейна являются публичными, привязка адресов к людям все еще зависит от данных, повесток и сотрудничества между биржами и эмитентами. В этом случае это сотрудничество остановило переводы отмеченных токенов до того, как они могли двинуться дальше.

В то же время наблюдатели рынка зафиксировали отдельное развитие: Tether выпустил дополнительно 1 миллиард $ USDT, когда Биткоин резко упал.

Отчеты показывают, что этот выпуск произошел, когда Биткоин упал на двузначное число за короткий период и на фоне более 2 миллиардов $ ликвидаций на криптовалютных рынках.

Недавно созданный USDT появился в основном в сетях, таких как Tron, где циркулирует большая часть USDT, и это повысило общую ликвидность стейблкоинов во время распродажи.

Трейдеры и торговые столы часто используют свежевыпущенные стейблкоины для покрытия шортов, кроссчейн ребалансировки позиций или для обеспечения биржевой ликвидности — и это помогает объяснить, почему эмитенты иногда увеличивают предложение в волатильные периоды.

Эти два события вместе отражают напряженность в криптовалютах: стейблкоины могут обеспечить быструю ликвидность, но они также могут быть объектом правового контроля, когда власти подозревают злоупотребление.

Отчеты отмечают, что хотя выпуск не гарантирует восстановления рынка, он делает доллары доступными в криптоформе, и это может изменить краткосрочные потоки. В то же время замораживания показывают, что эмитенты могут быть втянуты в трансграничные расследования и усилия по возврату активов.

Наблюдатели следят за тем, направит ли дополнительное предложение USDT трейдеров обратно в Биткоин или останется на биржах в качестве сухого порошка.

Между тем турецкое действие поднимает новые вопросы о том, как регуляторы, эмитенты и аналитические фирмы будут координировать действия для отслеживания и иммобилизации подозрительных средств, перемещающихся по сетям.

Баланс между предоставлением рыночной ликвидности и выполнением юридических обязательств проверяется в реальном времени.

Избранное изображение из Unsplash, график из TradingView