Минфин США ввел санкции против участников северокорейской IT-схемы

Главное:

• Минфин США ввел санкции против шести человек и двух компаний, связанных с северокорейской сетью IT-работников.
• В санкционный список также добавили 21 криптовалютный адрес в сетях Ethereum и Tron.

Министерство финансов США ввело ограничения против шести человек и двух компаний, которых подозревают в участии в мошеннической схеме с IT-специалистами, связанной с Северной Кореей. По информации американских властей, подобные операции нередко нацелены на криптовалютные проекты и компании из блокчейн-индустрии.

Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции затронули предполагаемых участников сети, действующей сразу в нескольких странах — в Северной Корее, Вьетнаме, Лаосе и Испании. По версии ведомства, через такие структуры Пхеньян получает доход, который может использоваться для финансирования военных программ.

В санкционный перечень попала северокорейская компания Amnokgang Technology Development Company. Власти США считают, что она координировала работу IT-специалистов за пределами страны. Ограничения также введены против Нгуена Куанг Вьета, руководителя вьетнамской фирмы Quangvietdnbg International Services Company Limited. По данным американской стороны, он мог участвовать в отмывании примерно $2,5 млн, используя криптовалюту для переводов средств внутри этой сети.

Кроме того, под санкции попали До Фи Кхань, Хоанг Ван Нгуен, Юн Сонг Гук, Хоанг Минь Куанг и Йорк Луис Селестино Эррера. Их подозревают в сотрудничестве с северокорейскими IT-группами, которые работают через зарубежные компании.

Санкционные меры предполагают заморозку любых активов этих лиц на территории США. Им также запрещено проводить сделки с американскими организациями или вести финансовую деятельность с участием американской юрисдикции. Нарушение этих ограничений может привести к гражданской или уголовной ответственности.

Схемы с IT-специалистами распространяются по всему миру

Эксперты отмечают, что связанные с КНДР IT-работники активно пытаются устраиваться в зарубежные компании, включая проекты из криптоиндустрии. В отчете Google за апрель 2025 года говорилось, что инфраструктура подобных схем уже действует в разных регионах мира.

В санкционный список OFAC также внесли 21 криптовалютный адрес, работающий в сетях Ethereum и Tron. Аналитическая компания Chainalysis отмечает, что использование нескольких блокчейнов показывает стремление Северной Кореи применять мультичейн-стратегию для перемещения средств.

По мнению специалистов, такие операции становятся все более сложными и масштабными. Участники схем используют украденные личные данные и вымышленные профили, чтобы получать работу в легальных компаниях в разных странах.

Как отмечают аналитики Chainalysis, подобные сотрудники могут не только получать зарплату обманным путем. В отдельных случаях они также внедряют вредоносные программы в корпоративные системы, что позволяет им получать доступ к конфиденциальной информации и внутренним данным компаний.

Источник