Судья отклонил иски по закону RICO в деле о криптовалютной финансовой пирамиде под руководством пастора

Федеральный судья в Нью-Йорке отклонил претензии RICO, лежащие в основе коллективного иска против пастора и предполагаемых сообщников в четверг, установив, что инвесторы в то, что власти назвали криптовалютной схемой Понци, не могут продолжать усилия по взысканию убытков.

Судья окружного суда США Ронни Абрамс установил, что положение, включенное в Закон о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, стало основанием для отклонения иска, поскольку его претензии были основаны на «предикатных актах мошенничества с ценными бумагами», которые не подлежали судебному преследованию. В гражданских делах RICO позволяет людям подавать в суд на стороны, участвующие в рэкетирской деятельности, такой как мошенничество или вымогательство.

Однако Абрамс отметил, что люди, которые утверждают, что были обмануты пастором, связанным с Церковью адвентистов седьмого дня, имеют 30 дней для подачи измененной жалобы.

Иск, поданный в мае, требовал возмещения убытков в размере не менее 750 миллионов $ в связи с потерями, которые понесли инвесторы в связи со схемой, разработанной основателем и бывшим генеральным директором EminiFX Эдди Александром, который признал себя виновным в мошенничестве с товарами в 2023 году.

EminiFX позиционировал себя как торговую платформу для цифровых активов и иностранных валют. Прокуроры заявили, что Александр собрал 248 миллионов $ от более чем 25 000 человек, обещая, что платформа может «удвоить их деньги в течение пяти месяцев» с помощью секретной технологии. 

Прокуроры заявили, что Александр не инвестировал значительную часть средств, собранных у членов его церкви и гаитянской общины, а также не раскрыл миллионы долларов убытков по распределениям, которые он сделал до своего ареста почти четыре года назад.

Более того, власти заявили, что Александр перевел 14,7 миллионов $ средств инвесторов на свой личный банковский счет. Позже он купил BMW за 155 000 $, сообщили они.

На момент вынесения приговора Александру пастору было приказано конфисковать 248,9 миллионов $ и выплатить 213 миллионов $ в качестве реституции. Согласно сайту Бюро тюрем, в настоящее время он содержится в исправительном учреждении с низким уровнем безопасности в Пенсильвании.

В прошлом году другой федеральный судья в Нью-Йорке обязал Александра и его компанию выплатить почти 229 миллионов $ в связи с принудительным иском, поданным CFTC. Александр представлял себя в деле.

Религиозные деятели, якобы злоупотребляющие доверием, не редкость, когда дело касается криптовалют. В сентябре судья из Колорадо установил, что пастор Эли Регаладо нарушил законы о ценных бумагах, собирая деньги на неудачный криптовалютный проект, который бог якобы велел ему создать.