Третя за величиною криптовалютна біржа Південної Кореї, Coinone, стикається зі штрафом та частковим призупиненням діяльності через порушення у сфері протидії відмиванню грошей, повідомляють численні місцеві ЗМІ.
Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (FIU) при Комісії з фінансових послуг звинуватив Coinone у невиконанні зобов'язань щодо протидії відмиванню грошей, включаючи верифікацію особи користувачів приблизно у 70 000 випадках, повідомили The Korea Times, Chosun та Yonhap News у понеділок.
FIU також стверджує, що Coinone сприяла проведенню понад 10 000 транзакцій з 16 іноземними біржами, не зареєстрованими у південнокорейських регуляторів, незважаючи на неодноразові попередження.
Інші звинувачення включають порушення зобов'язань щодо комплексної юридичної перевірки клієнтів шляхом позначення верифікації клієнтів як завершеної навіть за відсутності ключової інформації, а також неспроможність обмежити транзакції для клієнтів, верифікація яких не була завершена.
Cointelegraph звернувся до Coinone за коментарем.
Регуляторні заходи проти бірж
Це другий регуляторний захід Південної Кореї проти бірж за останній місяць, після того як Bithumb, друга за величиною криптобіржа країни за обсягом торгівлі, була оштрафована на 24 мільйони доларів і зіткнулася з шестимісячним частковим призупиненням діяльності у березні через ймовірні порушення у сфері протидії відмиванню грошей.
Ці заходи відбулися після того, як Bithumb помилково надіслала клієнтам 620 000 Bitcoin (BTC) вартістю близько 42 мільярдів доларів на той момент замість 620 000 корейських вон, що спонукало Банк Кореї закликати законодавців ухвалити більш суворий контроль над біржами.
Центральний банк заявив у понеділок, що законодавці повинні розглянути введення обмежень на торгівлю для призупинення торгівлі у разі незвичайної активності або якщо ціни на криптовалюту раптово коливаються
Штраф, часткове призупинення та догана генеральному директору
За повідомленнями, FIU оштрафував Coinone на 5,2 мільярда вон (3,5 мільйона доларів) і наклав тримісячне часткове призупинення діяльності, що запобігає новим клієнтам депонувати або знімати кошти з біржі до зняття заборони.
Пов'язане: Південна Корея посилює виключення щодо затримки зняття криптовалюти після шахрайських втрат
Генеральний директор біржі Ча Мьон Хун також отримує офіційну догану. Проте це адміністративне стягнення, а не кримінальне покарання.
За повідомленнями, у Coinone є 10 днів для оскарження рішення до того, як FIU остаточно затвердить штраф та інші санкції.
Журнал: Bitcoin захищений від квантових загроз без оновлення? Криптовізія CZ на 2031 рік: Hodler's Digest, 5 – 11 квітня
- #Криптовалюти
- #Бізнес
- #Південна Корея
- #Криптовалютна біржа
- #Регулювання
