Британське бюро з питань шахрайства заарештувало двох чоловіків, звинувачених у витягуванні килимка Basis Markets на суму 28 мільйонів доларів

Офіцери Управління з боротьби з серйозним шахрайством Великобританії (SFO) провели серію рейдів, заарештувавши двох чоловіків у зв'язку з Rug pull (витягування килимка) на суму 28 мільйонів доларів проєкту Basis Markets, який прагнув створити децентралізований хедж-фонд, перш ніж зникнути з коштами інвесторів. 

Офіцери SFO провели рейди разом із поліцією в Герн-Гілл, на півдні Лондона, та Бредфорді, Західний Йоркшир, заарештувавши одного чоловіка тридцяти років і одного чоловіка сорока років за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей, повідомило управління. Розслідування щодо Basis Markets стало першою великою справою управління, пов'язаною з криптовалютою. 

"З нашими зростаючими можливостями у сфері криптовалют та досвідом у цій галузі, ми сповнені рішучості переслідувати будь-кого, хто намагається використовувати криптовалюту для шахрайства інвесторів", - заявив директор SFO Нік Ефгрейв QPM у своїй заяві.

Поки що нікому не висунуто звинувачень, і SFO описало схему як "підозрюване" шахрайство; розслідування триває. 

Basis Markets викликав підозри з самого початку

Запуск Basis Markets одразу викликав підозри, згідно з розслідуванням групи під назвою Crypto Sleuth Investigations. За даними розслідування, засновники Basis Markets рекламували себе як такі, що мають понад 80 років професійного досвіду в традиційних фінансах, розробці програмного забезпечення та криптоінструментах. 

Команда заявила, що має намір створити децентралізований хедж-фонд як спосіб для звичайних крипто-інвесторів отримувати "дельта-нейтральний" прибуток від арбітражу ("базисні угоди"), який традиційно був доступний лише для інституцій.

Проєкт пропонував членські NFT, повідомляючи власникам, що вони матимуть право на частину торгових прибутків, а пізніше запустив токен BASIS, обіцяючи власникам частину комісій за результатами та управління в децентралізованому пулі Basis Markets. 

Засновники Basis Markets описували себе як "профессіоналів" [sic], через Crypto Sleuth Investigations.

Команда зібрала близько 28 мільйонів доларів через продаж NFT у листопаді 2021 року та публічний продаж токенів BASIS наступного місяця. Продаж NFT зібрав загалом 32 000 SOL, близько 7 мільйонів доларів на той час, і був повністю підписаний. Продаж токенів також пройшов успішно, зібравши близько 20,7 мільйонів доларів у USDC.

Проте замість спрямування коштів до скарбниці проєкту, кошти були розподілені безпосередньо на особисті гаманці засновників, виявили слідчі Crypto Sleuth, незважаючи на обіцянку заблокувати токени на 12 місяців. The Block не зміг негайно зв'язатися зі слідчими для оновленого коментаря.

Проєкт спочатку прогнозував, що зможе залучити загальну заблоковану вартість (TVL) понад 1 мільярд доларів до грудня 2022 року, приблизно через рік після продажу NFT і токенів, і одного разу заявив, що окремий NFT, який коштував близько 1 880 доларів на момент продажу, міг би заробляти до 18 000 доларів на місяць у розподілі прибутку до кінця третього року, згідно зі слайдом у його проспекті, перш ніж пізніше переглянути цю цифру до все ще високих 30 000 доларів сукупно.

На той час жодного продукту не було доставлено, і в червні 2022 року проєкт раптово оголосив про припинення діяльності і незабаром після цього зник, не повернувши кошти інвесторам, незважаючи на те, що засновники проєкту демонстрували покупки розкішних годинників у Discord проєкту протягом попередніх місяців.

Розкішні годинники, які демонструють члени команди Basis Markets, через Crypto Sleuth Investigations.

"У "скарбниці" Basis Markets просто не залишилося достатньо коштів, щоб повернути інвесторам, і навіть, очевидно, щоб найняти додаткових програмістів для допомоги у розбудові залишків їхньої убогої "дорожньої карти"", - написали слідчі. 

Один із засновників, відомий як "TraderSkew", але ідентифікований слідчими як Адам Кобб-Вебб, також був виявлений CFTC у "залученні до кількох випадків спуфінгу в ф'ючерсних контрактах на легку солодку сиру нафту West Texas Intermediate (WTI), що торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі, Inc. (NYMEX) приблизно з 16 грудня 2021 року принаймні до 14 січня 2022 року", згідно з прес-релізом CFTC.

Агентство подало та врегулювало звинувачення проти Кобб-Вебба в серпні 2023 року, призначивши штраф у розмірі 150 000 доларів і заборонивши Кобб-Веббу торгувати на біржах, призначених CFTC, протягом одного року.