Генеральний директор банку видає шахрайські кредити друзям і сусідам, маніпулюючи записами, щоб приховати схему від правління банку та уряду США: Міністерство юстиції

Керівник американського банку постав перед федеральними звинуваченнями у шахрайстві після того, як нібито втягнув свою установу в багаторічну схему, яка збагатила друзів, сусідів та привілейованих позичальників, приховуючи правду від регуляторів та власної ради директорів.

Прокурори стверджують, що Денні Сейбел, 54 роки, колишній президент та генеральний директор First National Bank of Lindsay, був звинувачений великим журі Західного округу Оклахоми у змові з метою вчинення банківського шахрайства, банківському шахрайстві, внесенні неправдивих записів у книги та документи фінансової установи, перешкоджанні фінансовій перевірці та невиконанні необхідних заходів безпеки проти відмивання грошей.

Згідно з обвинувальним актом Міністерства юстиції, Сейбел змусив банк видавати позики певним клієнтам, багато з яких були його особистими знайомими.

Позики ніколи не були повернуті.

Потім він нібито маніпулював банківськими записами, щоб ці позики виглядали працюючими та здоровими як для ради директорів банку, так і для Управління контролера валюти (OCC), федерального регулятора, відповідального за нагляд за національними банками.

Прокурори стверджують, що Сейбел неодноразово змінював дані про позики та фальсифікував звіти, щоб приховати зростаючі овердрафти та погані позики, включаючи надання фальшивої документації під час виїзної перевірки OCC влітку 2024 року.

Його також звинувачують у ненаданні звітів про підозрілу діяльність щодо власної поведінки та консультуванні клієнтів щодо структурування готівкових депозитів нижче порогових значень звітності, щоб уникнути вимог проти відмивання грошей, передбачених Законом про банківську таємницю.

First National Bank of Lindsay був закритий регуляторами у жовтні 2024 року після того, як оманливі та ненадійні практики вичерпали його капітал, і був призначений конкурсний керуючий.

У разі визнання винним за всіма пунктами обвинувачення, Сейбелу загрожує до 30 років ув'язнення та штрафи до 1 мільйона доларів, що відображає все більш агресивне переслідування фінансових злочинів федеральним урядом.

 

Відмова від відповідальності: Думки, висловлені в The Daily Hodl, не є інвестиційними порадами. Інвестори повинні провести власне дослідження перед здійсненням будь-яких високоризикованих інвестицій у Bitcoin, криптовалюту чи цифрові активи. Будь ласка, зверніть увагу, що ваші перекази та угоди здійснюються на ваш власний ризик, і будь-які збитки, які ви можете понести, є вашою відповідальністю. The Daily Hodl не рекомендує купівлю чи продаж будь-яких криптовалют чи цифрових активів, а також The Daily Hodl не є інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що The Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Згенероване зображення: Midjourney

Генеральний директор банку видавав шахрайські позики друзям та сусідам, маніпулюючи записами, щоб приховати схему від ради банку та уряду США: Міністерство юстиції