БіржаDEX+

Купити криптовалюту Ринки Спот Ф'ючерси500X Earn Події

Ще

Спеціальна пропозиція: без комісій на споті

Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією.Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією.

Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією

Автор: Finance

Джерело: Finance

2025/12/24 03:27

Поділитись

Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією

Сьогодні 21:27 — Фондовий ринок

Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією

Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією.

Про це повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Під перевірки потрапляють як фізичні, так і юридичні особи; у низці випадків фінансові установи призупиняють операції або закривають рахунки.

Формальна мета — запобігти відмиванню коштів, шахрайству та порушенню нормативних вимог, але фактичний ефект значно ширший.

Читайте також

Рада ЄС продовжила дію санкцій проти рф ще на 6 місяців

Ідеться про комплекс заходів, спрямованих на відповідність законам, внутрішнім регламентам і міжнародним стандартам. Банки ретельно перевіряють походження коштів, економічну доцільність транзакцій, особливо міжнародних переказів і валютних операцій.

Клієнтів дедалі частіше зобов’язують надавати додаткові документи, що підтверджують довгострокове проживання, офіційне працевлаштування або ведення бізнесу. За відсутності таких підтверджень рахунки блокують або платежі відхиляють.

Читайте також

Санкції зачепили лише 20% російського ВПК — Сибіга

Посилення контролю відбувається на тлі рішення Європейської комісії від 3 грудня 2025 року про включення рф до переліку країн високого ризику зі «стратегічними недоліками» у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Це рішення фактично змушує фінансові установи третіх країн застосовувати посилені заходи перевірки до будь-яких операцій, пов’язаних із російськими резидентами.

Ключовим драйвером такої політики є побоювання банків потрапити під вторинні санкції США та ЄС, а також прагнення мінімізувати репутаційні ризики. У результаті формується режим поступової фінансової ізоляції росіян, який виходить далеко за межі формального санкційного поля. Навіть у країнах, що офіційно не приєдналися до санкцій, будь-який зв’язок із російським капіталом дедалі частіше розглядається як неприйнятний ризик.

За матеріалами: Finance.ua

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією

Сьогодні 21:27 31

Fitch підвищило рейтинг України після реструктуризації боргу

Сьогодні 14:28 111

Інвесткомпаніям змінюють правила: що планує регулятор ринку капіталу

Сьогодні 08:34 115

Ще 23 АЗС Коломойського переходять під контроль нового власник

Вчора 17:33 1521

НКЦПФР включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще два кейси

Вчора 16:44 747

Укрзалізниця повідомила, які потяги затримуються через аварію під Коростенем (список)

Вчора 15:12 220

Підпишіться на нас

Finance.ua
/
Всі новини
/
Фондовий ринок
/
Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією

Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою [email protected] для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.