Пакистанські агентства ліквідували мережу криптовалютного шахрайства на $60 мільйонів, заарештувавши підозрюваних, оскільки регулятори прагнуть до формального нагляду.
Пакистанська влада заарештувала 34 підозрюваних у масштабній міжнародній боротьбі з криптовалютним шахрайством. Операція виявила нерегульовані інвестиційні схеми вартістю майже $60 мільйонів. Офіційні особи підтвердили, що жертви були як місцевими, так і з-за кордону. Тим часом, ця дія відображає ширший рух Пакистану до регулювання криптовалюти структурованим чином та ліцензованими учасниками.
NCCIA очолює загальнонаціональну операцію проти мережі шахрайства
Національне агентство з розслідування кіберзлочинів координувало правозастосовну дію в Карачі. Влада провела рейди в DHA Phase 1 та Phase 6. Внаслідок цього офіцери заарештували 15 іноземців та 19 пакистанців. Підозрювані нібито відповідали за шахрайські криптовалютні платформи та платформи обміну іноземної валюти.
Пов'язане читання: Пакистан рухається до токенізації активів на $2 мільярди за партнерством з Binance | Live Bitcoin News
За словами офіційних осіб, мережа діяла під назвою "International Fraud Group." Каже один слідчий, група керувала шахрайськими онлайн-інвестиційними порталами. Ці платформи робилися легітимними через контрольовану діяльність та фальшиву активність. Внаслідок цього жертви бачили баланси та повідомлені прибутки, відображені всередині маніпульованих панелей управління.
Помічник міністра внутрішніх справ Мохсіна Накві, Атаулла Тарар, публічно підтвердив арешти. Тим часом міністр внутрішніх справ Сінду Зія-уль-Хасан Ланджар пояснив використані методи. Він сказав, що жертви створювали логіни на підроблених платформах. Після цього шахраї показували штучні прибутки, щоб приваблювати до повторних депозитів.
Спочатку жертв просили інвестувати близько $5 000. Після цього шахраї запитували додаткові платежі за фальшиві податки та комісії за обробку. Після отримання коштів комунікація припинялася. Офіційні особи стверджували, що гроші відправлялися за кордон, конвертувалися в криптовалюту та переправлялися через кордони, намагаючись уникнути виявлення.
Влада конфіскувала велику кількість технічного обладнання під час проведення цих рейдів. Предмети включали 37 комп'ютерів та 40 мобільних телефонів. Більше того, слідчі вилучили понад 10 000 міжнародних SIM-карт. Також офіційні особи конфіскували шість незаконних пристроїв шлюзового обміну, які використовувалися для транскордонної комунікації.
Деталі криптовалютного шахрайства підвищують регуляторну та інвесторську обізнаність
Слідчі сказали, що була сильна залежність від маніпуляцій соціальними мережами з боку мережі. Фальшиві облікові записи використовувалися для надання штучної довіри всередині груп Telegram. Роблячи це, жертви були переконані взаємодіяти з активними інвесторськими спільнотами. Ця тактика полегшила швидке масштабування шахрайських операцій через юрисдикції шахраєм.
Ланджар ідентифікував операцію як міжнародний картель. Він підкреслив важливість ролі незаконного каналу комунікації. Ці інструменти пропонували анонімний спосіб контакту з іноземними жертвами. Тому спроби відстежити транзакції повинні були координуватися з кількома міжнародними бюрократіями.
Наразі 22 підозрювані все ще перебувають під вартою, поки розслідування продовжуються. Влада очікує більше арештів, оскільки аналізуються цифрові докази. Тим часом судово-експертні команди відстежують криптовалютні гаманці, пов'язані з закордонними переказами. Офіційні особи підтвердили запити про співпрацю, надіслані до іноземних юрисдикцій.
Комісія з цінних паперів та бірж Пакистану оприлюднила публічну консультацію після арештів. Регулятор закликав інвесторів переконатися, що вони перевіряють платформи через офіційні канали. Він опублікував попередження проти незареєстрованих криптовалютних та форекс-схем, що обіцяють гарантовані прибутки. SECP підкреслила, що комплексна юридична перевірка є ключовою
Це придушення відбувається, оскільки Пакистан змінює свою позицію щодо цифрових активів. Політики розглядають рамки для залучення ліцензованих глобальних криптовалютних фірм. Тому правозастосовні дії спрямовані на усунення поганих учасників до того, як доступ для всього ринку буде розширено.
Підсумовуючи, арешти вказують на зростаючу витонченість фінансових злочинців. Однак вони також відображають покращення слідчого потенціалу в країні Пакистан. Оскільки впровадження криптовалюти продовжує зростати, влада, здається, зосереджується на досягненні балансу між інноваціями та захистом інвесторів та забезпеченням системної стабільності.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
